Tóm gọn "kiều nữ" cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn gần 600 tỷ đồng

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP.Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT nên đã phối hợp với Cục Thuế Hà Nội tổ chức công tác theo dõi, xác minh, thu thập chứng cứ và thông tin hoạt động của một số đối tượng.

Đến 13 giờ, ngày 21-11-2017, khi phát hiện Nguyễn Văn Thuấn và Bùi Văn Hồ có dấu hiệu vận chuyển hóa đơn để bán cho khách hàng, Công an TP Hà Nội liền tổ chức kiểm tra, thu giữ trong người hai đối tượng nhiều hóa đơn GTGT, tiền, séc khống, cùng nhiều giấy tờ A4 đóng dấu khống, báo CA TP.HCM đưa tin.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Đào (SN 1982); Bùi Ngọc Trực (SN 1997); Nguyễn Văn Thuấn (SN 1995); Bùi Văn Hồ (SN 1991, cùng trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội); Lê Hiền Trang (SN 1988, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Đào (SN 1985, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, Đào (SN 1982) khai nhận hóa đơn ghi giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng được bán với giá 200.000 đồng/tờ. Đối với các hóa đơn giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng được bán với giá 0.5% tiền hàng trước thuế giá trị ghi trên hóa đơn.

Trong đó, các đối tượng tham gia giúp sức được trả công 6 triệu đồng/tháng. Riêng đối với Lê Hiền Trang được trả 300.000 đồng mỗi lần đi giao dịch tại ngân hàng và 50.000 đồng mỗi lần chuyển giao hóa đơn cho khách.

Đồng thời, để tránh sự phát hiện của cơ quan thuế; hàng tháng, quý, các công ty mà các đối tượng sử dụng bán hóa đơn phải làm và nộp đầy đủ báo cáo thuế thể hiện công ty có doanh thu đầu vào, đầu ra như doanh nghiệp kinh doanh thật. Để thực hiện việc này, ngay từ khi mua 17 công ty, Đào (SN 1982) và Đào (SN 1985) thỏa thuận phân công rõ Đào (SN 1985) chịu trách nhiệm làm báo cáo thuế với chi phí được hưởng là 2 triệu đồng/công ty/tháng. Khi công ty nào có dấu hiệu bị phát hiện thì Nguyễn Thị Đào (SN 1985) thông báo cho Đào (SN 1982) ngừng xuất bán hóa đơn của công ty đó. Ngoài ra, hằng tháng, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) trả cho Nguyễn Thị Đào (SN 1985) 20 đến 30 triệu đồng/công ty để Đào mua hóa đơn đầu vào cho các công ty mà Đào kê khai.

Với thủ đoạn nêu trên, quá trình điều tra đến nay bước đầu xác định nhóm đối tượng do Đào (SN 1982) cầm đầu đã xuất khống hóa đơn GTGT qua 17 công ty, 3.500 số hóa đơn (tờ hóa đơn với tổng doanh số trước là 590 tỉ đồng). Đến nay cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 6 đối tượng nêu trên, báo Người lao động đưa tin.

Trong số đó, Lê Hiền Trang bị khởi tố tại ngoại, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, còn 5 bị can nêu trên đều bị bắt tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra vụ án.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Nên đọc