Triệu tập gần 600 người trong phiên xử đại án Hà Văn Thắm

Hôm nay 27/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank).

Hội đồng xét xử của phiên tòa sơ thẩm gồm 5 người: hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân. Phiên xét xử sơ thẩm do thẩm phán Trần Nam Hà làm Chủ tọa phiên tòa, theo tin tức trên báo Thanh Niên.

Bên cạnh đó, tòa sơ thẩm còn có hơn 30 luật sư tham gia bào chữa quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo cũng như những người liên quan. Dự kiến sẽ có gần 600 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập tới tòa.

Phiên tòa sơ thẩm sẽ kéo dài từ ngày 27/2 - 21/3 để xét xử Hà Văn Thắm (45 tuổi, quê ở Bắc Giang), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) cùng 47 bị cáo khác về 3 tội danh: “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cáo trạng buộc tội Hà Văn Thắm và đồng phạm đã có nhiều vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần; chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với OceanBank và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước. Các bị cáo đã gây thiệt hại cho OceanBank gần 2.000 tỷ đồng, theo tin tức trên báo PL TP. HCM.

Theo cáo trạng, giữa tháng 12/2012, Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh (chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Thanh) và bà Hứa Thị Phấn (cổ đông lớn của Ngân hàng Đại Tín) đã bàn bạc và thống nhất việc Thắm sẽ cho Danh vay 500 tỉ đồng từ OceanBank và thế chấp bằng tài sản của bà Phấn.

Hai bên thống nhất sử dụng pháp nhân để vay tiền là Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Trung Dung (Công ty Trung Dung). Hà Văn Thắm cùng Nguyễn Văn Hoàn (cựu phó tổng giám đốc phụ trách tín dụng, ủy viên Hội đồng tín dụng của OceanBank) đã đồng ý cho Công ty Trung Dung vay (mà bản chất là cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng) nhưng tài sản đảm bảo không đủ điều kiện. Tổng giá trị tài sản đảm bảo cho khoản vay 500 tỷ đồng của Công ty Trung Dung tại thời điểm giải ngân là gần 70,8 tỷ đồng và tại thời điểm hiện nay là hơn 156 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định trừ giá trị tài sản đảm bảo đã được định giá thì khoản vay của Công ty Trung Dung còn thiệt hại hơn 343 tỉ đồng tiền gốc, chưa tính hơn 201 tỷ đồng tiền lãi...

Cuối năm 2008, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ký thỏa thuận với OceanBank để trở thành cổ đông và đối tác chiến lược. PVN cử Nguyễn Xuân Sơn làm thành viên HĐQT và tổng giám đốc OceanBank. Sơn đã bàn bạc và thống nhất với Thắm đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỉ giá dưới hình thức thu phí của khách hàng thông qua Công ty BSC, trái quy định của Ngân hàng Nhà nước. Mục đích là để trả lãi suất ngoài hợp đồng trên số tiền gửi của PVN tại ngân hàng.

Tại CQĐT, Thắm thừa nhận OceanBank là ngân hàng mới được chuyển đổi từ nông thôn lên thành thị, có quy mô nhỏ, khó cạnh tranh huy động vốn nên Thắm chấp nhận đề nghị của Sơn để hút tiền gửi của nhóm khách hàng dầu khí. Nguồn tiền mà Thắm dùng để chi lãi ngoài cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của Công ty BSC là công ty của Thắm.

Hành vi này của Thắm và đồng phạm đã khiến OceanBank bị thiệt hại gần 69 tỷ đồng.

Cuối năm 2010, ông Sơn chuyển sang làm phó tổng giám đốc PVN. Sơn giới thiệu bà Nguyễn Thị Minh Thu (khi đó làm phó tổng giám đốc OceanBank) thay thế mình. Ông Thắm đồng ý và ra chủ trương về việc chi lãi suất huy động vốn ngoài hợp đồng cho khách hàng.

Chủ trương này không được ban hành thành văn bản mà chỉ được chỉ đạo miệng tại các cuộc họp. Quá trình thực hiện chủ trương, lãnh đạo phụ trách các khối nghiệp vụ cũng chỉ thông báo qua điện thoại, thư điện tử, chat trực tuyến cho chi nhánh...

Cáo trạng quy kết hành vi của các cán bộ quản lý của OceanBank đã gây thiệt hại 1.576 tỷ đồng cho OceanBank. Đồng thời, hành vi này còn ảnh hưởng đến việc ra các chủ trương điều hành thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Chính phủ.

Ngoài ra, CQĐT cũng xác định một số cá nhân, tổ chức kinh tế có dấu hiệu tội phạm và tách ra để điều tra tiếp ở giai đoạn sau.

Nên đọc