Truy tố cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga, tiếp tục truy tố Hà Văn Thắm

Cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga bị truy tố

Ngày 29/7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết cơ quan này đã tống đạt cáo trạng truy tố bà Châu Thị Thu Nga (52 tuổi, nguyên đại biểu Quốc hội, nguyên Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất Housing Group) cùng 9 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án B5 Cầu Diễn, Hà Nội.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất (Housing Group) thành lập năm 2000 do bà Châu Thị Thu Nga sở hữu 100% vốn. Để công ty hoạt động như công ty cổ phần, bà Nga nhờ một số người đứng tên trong danh sách góp vốn. Thực tế, mọi hoạt động của Housing Group đều do bà Nga quyết định, theo tin tức trên báo Zing.vn.

Dự án B5 Cầu Diễn ở thị trấn Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm nằm trong diện tích đất được nhà nước giao cho Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội (Công ty HAIC) sản xuất kinh doanh, thuộc dự án xây dựng công trình tái định cư dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội.

Năm 2008, bà Châu Thị Thu Nga và lãnh đạo Công ty HAIC ký hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn.

Cơ quan chức năng xác định đến tháng 11/2010, dự án B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng, chưa được phép huy động vốn của khách hàng. Tuy nhiên Nga đã chỉ đạo đưa lên cổng thông tin điện tử của Housing Group nhiều thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý, tiến độ dự án.

Bà Nga cũng đã thuê lập mô hình dự án B5 Cầu Diễn theo quy hoạch điều chỉnh chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt để tại sảnh Housing Group, chỉ đạo thi công khoan cọc nhồi tại khu đất để khách hàng tin tưởng nộp tiền mua căn hộ hình thành trong tương lai.

Từ năm 2009 đến năm 2013, bà Nga và các bị can được Chủ tịch Housing Group uỷ quyền đã ký hơn 700 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng.

Trong số tiền đã thu, bà Nga đã trả lại hơn 28,7 tỷ đồng cho 43 khách hàng, còn lại 348,5 tỷ đồng bị Chủ tịch Housing Group chiếm đoạt mà không có căn hộ để bàn giao.

Truy tố 4 tội danh với Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ocean Bank 

Ngày 26/7, nguồn tin Thanh Niên cho biết Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 51 bị can trong vụ đại án kinh tế, tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank). Trong số này, bị can Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ocean Bank, bị truy tố về 4 tội danh: tham ô tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái; và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Ocean Bank, bị truy tố về 3 tội: tham ô tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái. Bị can Nguyễn Minh Thu, nguyên tổng giám đốc, bị truy tố về 2 tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái. Bị can Nguyễn Văn Hoàn, nguyên phó tổng giám đốc, bị truy tố về 2 tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Các bị can Hoàng Thị Hồng Tứ, Phạm Hoàng Giang, nguyên là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty BSC, bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Các bị can Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng; Hứa Thị Phấn, cổ đông lớn của Ngân hàng Đại Tín (nay là Ngân hàng Xây Dựng) và Trần Văn Bình, Tổng giám đốc Công ty Trung Dung, bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị can còn lại bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt khẩn cấp nguyên Phó chánh thanh tra giao thông Cần Thơ nhận hối lộ

Chiều 27/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ triển khai quyết định khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Bùi Văn Minh (SN 1982, nguyên Phó chánh thanh tra giao thông, Sở Giao thông-Vận tải TP.Cần Thơ) về hành vi nhận hối lộ. Đây là giai đoạn 2 của vụ án nhận hối lộ tại Thanh tra giao thông TP.Cần Thơ, báo Công an TP. HCM đưa tin.

Trước đó, ngày 11/7/2017, TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt Đoàn Vũ Duy (39 tuổi) - nguyên Đội trưởng Đội TTGT Bình Thủy tù chung thân; Dương Minh Tâm (37 tuổi), nguyên Phó Chánh TTGT thuộc Sở GTVT TP Cần Thơ 10 năm tù; Võ Hoàng Anh (35 tuổi), nguyên Đội trưởng Đội TTGT Ninh Kiều 15 năm tù; Nguyễn Trần Lưu (40 tuổi), nguyên Đội trưởng Đội TTGT Thốt Nốt và Trần Lập Pháp (31 tuổi), nguyên cán bộ Đội TTGT quận Cái Răng, Hồ Công Thiện (40 tuổi), nguyên Phó đội trưởng TTGT huyện Phong Điền; Trần Tường An (39 tuổi, TP.Cần Thơ – “cò”) cùng 7 năm tù; Lý Hoàng Minh (32 tuổi), nguyên Đội phó TTGT TP Cần Thơ 9 năm tù; Nguyễn Văn Cần (30 tuổi, ngụ Vĩnh Long – “cò” 20 năm tù.

Ngoài ra, HĐXX tuyên tịch thu toàn bộ số tiền mà các bị cáo nhận hối lộ để sung công quỹ nhà nước. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, từ năm 2013-2016, các đối tượng trên nhận tiền của 120 doanh nghiệp có phương tiện vận tải hơn 4 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra giai đoạn 2, cơ quan điều tra xác định, trong thời gian giữ chức, Minh nhận tiền hối lộ của 2 doanh nghiệp với số tiền 370 triệu đồng. Theo tường trình các doanh nghiệp trên, Minh đưa ra quy định, buộc doanh nghiệp đóng hụi chết. 

Hàng tháng, nộp tiền không đúng ngày hoặc quên nộp phương tiện vận tải sẽ bị kiểm tra. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ đang tiếp tục điều tra mở rộng xem xét nhiều đối tượng có liên quan đến đường dây nhận hối lộ "khủng".

Doanh nghiệp kiện CSGT đường thủy TP. HCM, đòi bồi thường 34 tỉ

TAND TP.HCM vừa thụ lý đơn kiện của công ty TNHH Minh Hằng (có trụ sở ở thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An) và với bị đơn là Phòng CSGT đường thủy Công an TPHCM, theo báo Tuổi trẻ. 

Theo nội dung đơn khởi kiện, ngày 10/8/2016, Đội 3 Phòng CSGT đường thủy Công an TP.HCM lập biên bản tạm giữ 3 sà lan của công ty Minh Hằng với lỗi "vận chuyển bùn nạo vét vi phạm, vận chuyển tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp".

Ngày 11/8/2016, công ty Minh Hằng nộp toàn bộ chứng cứ cho Phòng CSGT đường thủy, chứng minh số bùn trên có nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên Phòng CSGT đường thủy - Công an TP.HCM vẫn ra quyết định tạm giữ 3 sà lan này trong vòng 30 ngày.

Cho rằng quyết định tạm giữ 3 sà lan của Phòng CSGT đường thủy Công an TP.HCM là không đúng quy định nên ông Trần Văn Hoài (giám đốc công ty Minh Hằng) đã khởi kiện yêu cầu tòa hủy quyết định trên và buộc CSGT phải bồi thường thiệt hại cho công ty Minh Hằng 34,4 tỉ đồng.

Triệt phá "ổ" ma túy tại khách sạn của Chủ tịch hiệp hội BĐS Khánh Hòa

Ngày 28/7, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bất ngờ đột kích kiểm tra hệ thống phòng karaoke của khách sạn Quốc Tế (tại số 9, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang), theo tin tức trên báo Lao động. 

Qua kiểm tra 18 phòng karaoke, công an đã phát hiện 9 phòng có ma túy, tạm giữ 67 đối tượng có mặt trong 9 phòng này. Qua lời khai ban đầu, các đối tượng thừa nhận có mặt trong 9 phòng này để sử dụng ma túy.

Hệ thống phòng karaoke, massage được thiết kế hiện đại, nhưng đường đi, lối vào ra rất lắt léo, có lực lượng canh chừng để đối phó với lực lượng chức năng.  Khách sạn này cũng đã nhiều lần bị xử lý, báo Sài Gòn giải phóng đưa tin.

Được biết, chủ khách sạn Quốc Tế là ông Nguyễn Xuân Thùy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại - Du lịch Quốc tế Nha Trang. Ông Thùy cũng là Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nha Trang Khánh Hòa, vừa trúng cử hồi đầu năm nay. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa mở rộng điều tra, làm rõ.

Nên đọc