Dùng nhiều thủ đoạn với sự trợ giúp của đồng bọn, bà Hứa Thị Phấn trục lợi hàng ngàn tỉ đồng bất chính để tiêu xài cá nhân, mất khả năng trả nợ và vướng vào lao lý.
Ngày 24/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can, tiến hành khám xét nhà riêng và nơi làm việc của bà Hứa Thị Phấn, cựu cổ đông Ngân hàng Đại Tín, nay là Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam.
Bà Hứa Thị Phấn - Cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín vừa bị khởi tố bị can, khám xét nơi ở. Ảnh Infonet.
Bà Phấn sở hữu những lô đất nông nghiệp ở quận 2, huyện Bình Chánh với giá trị thực từ 80.000 – 200.000 đồng/ m2. Nhưng Hứa Thị Phấn “phù phép” để những mảnh đất này được thẩm định giá lên mức 8 triệu – 32 triệu/ m2, theo tin tức trên báo TTXVN.
Từ đây Hứa Thị Phấn nhờ người quen, người thân đứng tên vay của ngân hàng Đại Tín tổng cộng 3.580 tỉ đồng. Khoản tiền vay sau đó đều được bà Phấn sử dụng với mục đích cá nhân.
Trước đó, tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án thất thoát 9.000 tỷ tại Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam (VNCB), bà Hứa Thị Phấn đã bị Hội đồng xét xử khởi tố bị can để điều tra về các tội "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", báo TTXVN đưa tin.
Sau đó, bà Phấn có kháng cáo về quyết định này nhưng Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên quyết định khởi tố.
Bà Phấn bị cáo buộc có nhiều hành vi sai phạm dẫn đến nhà băng bị âm vốn chủ sở hữu lên tới hơn 2.800 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.600 tỷ, trước khi chuyển nhượng cho ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh). Việc khởi tố điều tra đối với bà Phấn được xem là giai đoạn 2 của vụ án tại VNCB.
Trước đó, hai bị can Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín) và Trần Sơn Nam (47 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín) cũng bị bắt đầu tháng 1/2017 ở giai đoạn 2 của vụ án.
.jpg?format=webp)
Nên đọc