Xét xử đại án Vinashinlines: Bố đẻ Giang Kim Đạt phản cung về số tiền khủng
Trả lời thẩm vấn trước tòa về hành vi “rửa tiền”, bị cáo Giang Văn Hiển đã thay đổi toàn bộ lời khai mà trước đó đã khai báo cơ quan điều tra.
Nếu như tại phần trả lời thẩm vấn của bị cáo Giang Kim Đạt khai trước tòa nhờ bố đẻ mở rất nhiều tài khoản ngân hàng để “đổ” tiền về thì Giang Kim Hiển (bố đẻ bị cáo Đạt) lại khai tất cả 22 tài khoản ngoại tệ mở tại 4 ngân hàng trong nước đều do bị cáo tự mở. Lý do mà bị cáo này đưa ra là bản thân từ thời con đương chức kiếm được rất nhiều tiền, theo tin trên báo NĐT.
Lời khai này hoàn toàn ngược lại với lời khai tại cơ quan điều tra: “Đạt nhờ tôi mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoa hồng trong việc mua, thuê tàu tại công ty Vinashinlies”, Hiển khai.
Bị cáo Giang Kim Hiển tại tòa. Ảnh: VietnamNet.
Tổng số tiền hơn 15 triệu USD có trong các tài khoản, Hiển khai do làm môi giới mà có.Hiển khai thêm, bị cáo về hưu năm 2001, trước đó từng công tác tại một công ty thành viên của Tổng công ty vận tải Việt Nam, phụ trách việc khai thác hàng hóa, kết hợp với công ty khai thác nguồn hàng từ Việt Nam đi nước ngoài và ngược lại. Từ khi về hưu có làm về bất động sản, chủ yếu là môi giới, cũng có nhà mua đi bán lại. Do có rất nhiều tiền, lại sợ bị rủi ro, vì vậy mà Hiển mới cùng lúc mở nhiều tài khoản ngân hàng.
Bị HĐXX chất vấn về lý do thay đổi toàn bộ lời khai, Hiển nói: “chính tôi cũng mong ra tòa vì đây là nơi được nói lên sự thật. Lúc mới bị bắt tôi rất sốc, lại bị áp huyết cao, tinh thần không ổn định. Có 2 cán bộ nói sao tôi làm vậy”.
Chưa hết, Hiển vẫn khẳng định số tiền 250 tỷ đồng là tiền sạch nên rút ra và mua bất động sản. Đầu tư 48 tỷ mua ở Nha Trang và đầu tư 200 tỷ mua nhà tại quận 3.
Theo cáo buộc, để giúp con trai, ông Giang Văn Hiển đã trực tiếp mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng trong nước và 92 lần nhận tiền từ các công ty nước ngoài chuyển về với tổng số hơn 269 tỷ đồng. Sau khi tiền về tài khoản, ông Hiển rút ra chuyển cho con trai để Đạt chuyển cho Liêm, báo VietnamNet đưa tin.
Ông Hiển bị xác định đã sử dụng số tiền bất hợp pháp mà con trai chiếm đoạt được để mua 40 bất động sản đứng tên mình và người thân; chuyển nhượng, cho tặng bất động sản, mua đi bán lại 13 xe ô tô và gửi tiết kiệm.
Cáo trạng cho rằng, ông Hiển nhận thức được mục đích của việc con trai đề nghị mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau là để tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng; nhận thức được số tiền các công ty nước ngoài gửi vào tài khoản của mình là bất hợp pháp nhưng vẫn tích cực thực hiện.
Nên đọc