Xét xử Phạm Công Danh: Nguyên Tổng giám đốc VNCB lĩnh lương 200 triệu/tháng

Tin tức cho hay, chiều 21/7, TAND TP. HCM tiếp tục phiên xử sơ thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB). Tại phiên xét xử buổi chiều, bị cáo đầu tiên được HĐXX thẩm vấn là Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB.

Theo báo PL TP. HCM, bị cáo này bị truy tố hai tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Vào tháng 5/2013, thời điểm Ngân hàng Xây dựng ra mắt, Mai được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc. Mai quen biết Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB) từ cuối 2011. Sau đó, Mai được Danh nhờ viết đề án tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) với chi phí 3,2 tỷ đồng trong một năm.

Cáo trạng xác định Mai là đồng phạm tích cực giúp Danh gây thiệt hại cho VNCB số tiền 9.000 tỷ đồng. Cụ thể lập hồ sơ khống nâng cấp hệ thống Corebanking; lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10; thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh; rút 5.000 tỉ đồng nhưng không được sự đồng ý của chủ tài khoản và không có chữ ký của chủ tài khoản; rút 300 tỉ đồng không có hồ sơ vay; rút 903 tỉ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu... 

Tại tòa, Mai đồng ý với cáo buộc của VKS và thừa nhận việc trả lãi vay ngoài là vi phạm quy định của ngân hàng Nhà nước nhưng đó là tình trạng chung của các ngân hàng ở thời điểm đó để thu hút khách gửi tiền. Theo quy định của ngân hàng nhà nước, lãi suất tiền gửi thời điểm đó là 8%, trong khi TrustBank luôn trả lãi suất trên 13%/năm.

Khi tình hình tài chính của Ngân hàng quá căng thẳng, các chi nhánh không có tiền trả cho khách, giám đốc chi nhánh nào cũng đòi lên trụ sở để không đối mặt với áp lực. Lúc này, bị cáo phải vận dụng nhiều kiến thức tài chính đã học được để hỗ trợ Danh thực hiện các giao dịch rút tiền một cách tinh vi, qua mặt tổ giám sát tài chính của Ngân hàng Nhà nước đặt tại VNCB.

Cạnh đó, bị cáo Mai cũng khai để có tiền chăm sóc khách hàng và có tiền trả nợ xấu của Ngân hàng, Mai lên kế hoạch đầu tư cổ phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh, vì Thiên Thanh cũng là Ngân hàng VNCB.

Kế hoạch được Danh đồng ý. Mai tiếp cận với ông Nguyễn Việt Hà – TGĐ Quỹ Lộc Việt. Sau đó, Danh đã thỏa thuận với Quỹ này để ủy thác 900 tỷ đồng. Mục đích của việc ủy thác là đưa tiền ra khỏi Ngân hàng VNCB rồi sau đó lại quay về ngân hàng để sử dụng.

Bị cáo Mai xác nhận mình chỉ là người làm thuê cho Danh, được trả lương khoảng 200 triệu đồng/tháng.

Như tin tức đã đưa, ngày 19/7, TAND TP. HCM đã bắt đầu mở phiên sơ thẩm xét xử đại án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB). 

Với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 158 cá nhân được tòa triệu tập. Trong danh sách các cá nhân được triệu tập có bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát) và cha bà Bích là ông Trần Quí Thanh (Dr.Thanh). Bà Bích và một số người thân có mời luật sư tham gia phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong vụ án.

Bên cạnh đó, hàng loạt pháp nhân, đơn vị cũng được triệu tập đến tòa để tham gia tố tụng như: đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một số ngân hàng, đại diện Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng Hình sự thành phố Đà Nẵng, đại diện Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng Hình sự các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP. HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu; đại diện Tập đoàn Thiên Thanh...

Đáng chú ý, trong danh sách các công ty được triệu tập đến tòa có công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Quốc Cường do bà Nguyễn Thị Như Loan làm Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Quốc Cường (tức Cường đôla) là Chủ tịch HĐTV...

Nên đọc