Xét xử vụ thất thoát hơn 304 tỉ đồng tại Agribank chi nhánh Cần Thơ
Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Agribank chi nhánh Cần Thơ, gây thất thoát hơn 304 tỉ đồng.
Sáng 18/4, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank CN Cần Thơ), gây thất thoát gần 304 tỉ đồng.
Các bị cáo gồm Lê Thanh Hải (54 tuổi, nguyên giám đốc), Trần Huy Liệu (46 tuổi, nguyên Phó giám đốc) cùng Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank CN Cần Thơ) cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Các bị cáo trước tòa. Ảnh: Mai Trâm.
Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (38 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Nông thủy sản Tây Nam, trụ sở tại Hậu Giang), Phạm Tường Thi (38 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tấn Tiến), Nguyễn Văn Đạt (nguyên Phó giám đốc Công ty Tân Tiến) cùng bị truy tố về tội danh trên với vai trò đồng phạm.
Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến năm 2015, Nhân, Hải và Liệu sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long và cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích gây thiệt hại về tài sản cho Agribank CN Cần Thơ số tiền hơn 304 tỉ đồng.
Trong đó, Bùi Tuấn Anh là cán bộ tín dụng, phụ trách các khoản vay, đã thực hiện sự chỉ đạo của Hải và Liệu bỏ qua các quy định, quy trình, lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sàn bảo đảm để Hải, Liệu duyệt cho Nhân vay và sử dụng tiền trái quy định, gây thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn cho Agribank CN Cần Thơ.
Nhân (áo xanh) cùng các cán bộ ngân hàng trước tòa. Ảnh: Mai Trâm.
Riêng Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt biết rõ Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân câu kết với nhân viên Agribank CN Cần Thơ nâng khống giá trị tài sản thế chấp để vay tiền nhưng vẫn thực hiện chỉ đạo của Nhân,Thi, Đạt lập khống chứng từ, tài liệu để cung cấp vào hồ sơ vay, hồ sơ nâng khống giá trị tài sản thế chấp, hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
Sau khi được Agribank CN Cần Thơ giải ngân các khoản vay, Thi và Đạt thực hiện việc rút, nộp, chuyển tiền theo hướng dẫn của Nhân và cán bộ tín dụng nhằm làm mất dấu dòng tiền để cho Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích, gây thiệt hại về tài sản cho Agribank CN Cần Thơ. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 18 đến 21/4.
Nên đọc 
