Bắt 2 kẻ vận chuyển hơn 5 tỷ đồng tiền mặt về Việt Nam

Tin tức trên báo Pháp luật Việt Nam, đại tá Nguyễn Thanh Lưu - Trưởng Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) cho biết, cơ quan điều tra đang bắt giữ 2 đối tượng là Hà Văn Bửu (ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) và Đỗ Văn Tâm (ngụ xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trước đó, ngày 6/1, tại khu vực biên giới xã Bình Thạnh, Công an huyện Trảng Bàng đã kiểm tra Bửu và Tâm khi họ đang đi xe gắn máy từ hướng Campuchia về Việt Nam. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên người 2 người trên cất giấu hơn 5 tỷ đồng Việt Nam.

Khai nhận ban đầu với cơ quan công an, nguồn gốc số tiền kể trên là do một người phụ nữ người Campuchia (không rõ lai lịch) thuê mang về TP HCM. Nếu vận chuyển trót lọt, 2 đối tượng được trả công 1 triệu đồng/người. Đây là lần thứ ba Bửu và Tâm vận chuyển tiền thuê cho người Campuchia về Việt Nam. Báo TTXVN thông tin.

Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (Ban chỉ đạo 389) tỉnh Tây Ninh, tình hình hoạt động kinh doanh, vận chuyển tiền tệ trái phép trên tuyến biên giới của tỉnh luôn thường xuyên xảy ra; các đối tượng thường đến tiệm vàng lớn trên địa bàn, đổi tiền Việt Nam lấy ngoại tệ để thanh toán tiền mua hàng hóa (nhập lậu) của người dân khu vực biên giới và người Campuchia. Ngược lại, người Campuchia lén lút mang ngoại tệ, hoặc tiền đồng vào Việt Nam (không khai báo) để đổi lấy ngoại tệ mang về Campuchia.

Theo báo Người Lao Động, trước đó, 2 đối tượng khai nhận vào ngày 5/11/2015, một phụ nữ Campuchia khoảng hơn 40 tuổi gọi điện thoại thuê cả 2 sang Campuchia (gần Casino) vận chuyển số tiền trên về Sài Gòn giao lại cho người khác. Tiền công vận chuyển là 1 triệu đồng.
Các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ chuyển tiền từ Campuchia về Sài Gòn với số tiền từ 150 triệu đồng đến hơn 5 tỷ đồng. Tới lần thứ 3 thì bị bắt.

Trong năm 2015 và những ngày đầu tháng 1/2016, các cơ quan chức năng của tỉnh đã kiểm tra, bắt giữ gần 15.000 USD, trên 8 tỉ đồng tiền Việt Nam vận chuyển qua lại biên giới không khai báo. 

Lực lượng Hải quan và Biên phòng đã khởi tố hình sự 13 vụ, 14 đối tượng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, tiến hành các bước xử lý theo quy định.

Nên đọc