Buôn lậu “đánh tháo” hàng chục container ra khỏi cảng

Theo kết luận điều tra, thông qua pháp nhân Công ty TNHH MTV TMDV XNK Trí Đại Nhân, trụ sở trên đường Nguyễn Ngọc Cung, P.16, Q.8 (đã ngưng hoạt động từ tháng 3.2011), Cường nhập thép không gỉ từ Trung Quốc về VN tiêu thụ. Tuy nhiên, khi hàng về đến cảng ICD Phước Long 1 (Q.9), Cường móc nối với Bình làm giả hồ sơ rồi lợi dụng ca trực khuya của cán bộ hải quan (từ 23 giờ - 1 giờ sáng hôm sau) để trình hồ sơ giả, đưa hàng qua cổng trót lọt. Từ ngày 28.12.2012 đến 17.7.2013, Cường đã sử dụng pháp nhân của Công ty Trí Đại Nhân ký 17 hợp đồng với đối tác ở Trung Quốc nhập khẩu thép không gỉ với tổng giá trị đã thanh toán hơn 1,32 triệu USD (tương đương hơn 27,8 tỉ đồng).

Tại trụ sở cơ quan CSĐT, Cường khai nhận: Từ tháng 7.2012, y thành lập Công ty TNHH Cường Phú Thịnh nhập 2 container thép không gỉ từ Trung Quốc về, có nộp thuế nhưng bán không có lời. Do vậy tháng 12.2012, Bình hướng dẫn Cường sử dụng pháp nhân của Công ty Trí Đại Nhân để ký hợp đồng nhập khẩu, làm giả hồ sơ đưa hàng ra khỏi cảng trốn thuế. Theo đó, Bình có trách nhiệm cung cấp con dấu, giả chữ ký Giám đốc Công ty Trí Đại Nhân, làm giả thủ tục hải quan để “đánh tháo” container ra khỏi cảng với thù lao mà Cường phải chi cho Bình là 50% giá trị tiền thuế phải nộp. Đến nay cơ quan công an thu giữ 26 phiếu giao nhận container giả do Công ty Trí Đại Nhân đứng tên, 5 tờ khai hải quan điện tử giả; thu giữ gần 280 triệu đồng, kê biên 66,88 tấn thép cuộn, kê biên 2 container thép cuộn hơn 54,3 tấn, kê biên 3 tài khoản của vợ chồng Cường với số tiền hàng chục ngàn USD.