Đại án Ocean Bank: Bị cáo Sơn đưa tiền khủng cho Vietsovpetro
"Bị cáo áng chừng mỗi lần đưa khoản 10.000-20.000 đô hoặc 200-300 trăm triệu. Bị cáo đưa rất nhiều lần và tổng số cụ thể bị cáo không nhớ rõ”, Nguyễn Xuân Sơn khai.
Ngày 1/9, HĐXX Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục ngày làm việc thứ 5 đại án kinh tế xảy ra tại Công ty Thương Mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank), theo tin tức trên báo Vnmedia.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm tại tòa. Ảnh Vietnamnet
HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo là cựu giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng về các khoản chi lãi ngoài. Tại phiên xét xử, đại diện Vietsovpetro nói rằng có hoạt động gửi tiền cho Ocean Bank chi nhánh ngoài Vùng Tàu, tuy nhiên đơn vị này không nhận khoản tiền lãi ngoài nào từ Ocean Bank.
Để làm rõ lời khai của đại diện Vietsovpetro, HĐXX quay lại thẩm vấn Nguyễn Xuân Sơn - cựu TGĐ Ocean Bank. HĐXX nêu rằng trong những phiên xử trước bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai Vietsovpetro có nhận rất nhiều khoản lãi ngoài từ Ocean Bank.
“Cụ thể bị cáo đưa tiền cho những ai của Vietso Petro?”, HĐXX hỏi. “Bị cáo đưa tiền cho kế toán trưởng Võ Quang Huy và TGĐ Nguyễn Hữu Tuyến. Bị cáo áng chừng mỗi lần đưa khoản 10.000-20.000 đô hoặc 200-300 trăm triệu. Bị cáo đưa rất nhiều lần và tổng số cụ thể bị cáo không nhớ rõ”, Nguyễn Xuân Sơn khai . “Bị cáo áng chừng khoảng bao nhiêu lần?”, HĐXX hỏi “Khoảng chục lần”, Nguyễn Xuân Sơn trả lời.
Cùng khai nhận việc đã chi tiền cho Công ty Vietsovpetro, bị cáo Nguyễn Thị Minh Thu (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cũng được HĐXX đặt câu hỏi. Giống như Sơn, bị cáo Thu nói đã nhiều lần chuyển tiền cho Vietsovpetro, báo Zing news đưa tin.
Theo lời Thu, tháng 1/2011 đến 6/2012, trung bình cứ 1-2 tháng, Oceanbank lại vào Vũng Tàu gửi tiền cho Vietsovpetro. Từ tháng 6/2014, thì 3 tháng/lần. Mỗi lần đưa tiền, bị cáo Thu đều nhờ Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu liên hệ trước.
Về số tiền chi lãi ngoài, Thu nói do Hà Văn Thắm phê duyệt dựa trên số dư tài khoản của Vietsovpetro. Nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Oceanbank Nguyễn Thị Minh Thu khai, giai đoạn năm 2008-2014, tiền gửi của Vietsovpetro thời cao điểm nhất lên đến hơn trăm triệu USD.
Theo mức chi lãi ngoài không kỳ hạn do Hà Văn Thắm phê duyệt đối với Việt Nam đồng, số tiền Oceanbank chuyển cho đối tác khoảng 0,1%/tháng. Từ cuối năm 2012, do sức ép thị trường, ngân hàng đưa ra mức mới 0,15%/tháng. Còn đối với USD, mức chi lãi ngoài khoảng 0,02 - 0,05%/tháng.
Để làm rõ việc này, chủ tọa đã yêu cầu thư ký tòa làm giấy triệu tập Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Vietsovpetro đến tòa trong phiên xử tiếp theo.
Nên đọc