Đề nghị tử hình Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm chung thân

Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát đọc bản luận tội Hà Văn Thắm cùng đồng phạm. Theo vị đại diện Viện kiểm sát, trong quá trình hoạt động, Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặt biệt nghiêm trọng trong việc huy động tiền gửi, chi lãi ngoài hợp đồng chi khách hàng, theo tin tức trên báo Dân trí. 

Với cương vị là Chủ tịch HĐQT, Thắm đã triển khai tích cực việc chi tiền lãi ngoài hợp đồng. Thắm được xác định giữ vai trò đồng phạm với Nguyễn Xuân Sơn.

Đối với Nguyễn Xuân Sơn, trong thời gian được PVN cử sang Oceanbank tham gia quản lý với chức vụ Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện phần góp vốn của PVN tại Oceanbank, đã lợi dụng vị thế của PVN là đối tác chiến lược có lượng gửi tiền lớn, với mục đích động cơ cá nhân, Sơn đã lạm dụng chức vụ quyền hạn được giao để đưa ra yêu cầu của Hà Văn Thắm việc chi thêm tiền chăm sóc khách hàng ngoài lãi suất theo hợp đồng đối với tiền gửi của PVN và giao cho Sơn toàn bộ.

VKS cho rằng có đủ cơ sở kết luận cựu chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm đã thông qua BSC (công ty sân sau do bị cáo này lập ra) này để rút tiền từ OceanBank chuyển cho tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn cho "chăm sóc khách hàng", báo Người lao động đưa tin.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Sơn không thừa nhận chiếm đoạt 69 tỉ do bị cáo Thắm thông qua BSC chuyển cho mình. Tuy nhiên, tại phiên toà lần này, Sơn khai có nhận số tiền này để chăm sóc khách hàng. 

VKSND Tối cao cho rằng hành vi của bị cáo Sơn đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, chỉ đạo. VKS cho rằng Sơn phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền 69 tỉ chiếm đoạt của công ty BSC.

Quá điều tra, vào tháng 11/2012 với trách nhiệm là Chủ tịch HĐQT OceanBank, Thắm đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Văn Hoàn (nguyên Phó TGĐ OceanBank) giải quyết cho Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB) vay thông qua Công ty Trung Dung không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản bảo đảm, khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay về quy trình, thủ tục gây thiệt hại cho OceanBank hơn 343 tỉ đồng tiền gốc, chưa tính hơn 201 tỉ đồng tiền lãi đến thời điểm ngày 21/10/2014. Trong đó có hơn 81 tỉ đồng tiền lãi quá hạn, gần 17 tỉ đồng tiền phạt quá hạn và hơn 103 tỉ đồng phạt gốc quá hạn.

Với tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, theo chủ trương của Thắm về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống của OceanBank, Nguyễn Minh Thu, tổng giám đốc OceanBank, đã chỉ đạo các cấp dưới và giám đốc các Chi nhánh/Phòng giao dịch thực hiện chi lãi ngoài hợp đồng huy động vốn gây thiệt hại cho OceanBank tổng số tiền hơn 1.576 tỉ đồng và làm ảnh hưởng đến việc ra các chủ trương điều hành thị trường tiền tệ của NHNN, ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Chính Phủ.

VKS đề nghị: Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Tội Tham ô tài sản: Chung thân; tội Cố ý làm trái: 19-20 năm tù; tội Lạm dụng chức vụ: 20 năm tù; tội Vi phạm quy định về cho vay: 18-20 năm tù. Tổng hợp hình phạt là Chung thân.

Đối với Nguyễn Xuân Sơn, cựu Chủ tịch HĐTV PVN, VKS đề nghị: Tội Tham ô tài sản: Tử hình; Lạm dụng chức vụ: Chung thân; Cố ý làm trái: 16-18 năm tù. Tổng hợp mức án là Tử hình.

Nên đọc