"Hồ sơ Panama": Mossack Fonseca lợi dụng Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế để rửa tiền

Kênh truyền hình Đức ARD ngày 11/4 cho biết trong vụ bê bối "Hồ sơ Panama", công ty Mossack Fonseca đã lợi dụng danh tiếng của một số tổ chức quốc tế như Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC), Quỹ quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) để che giấu cho hoạt động phạm pháp của các công ty ma.

Theo hai nguồn trên, công ty Mossack Fonseca đã thành lập ít nhất hai quỹ riêng để che đậy hoạt động chuyển tiền cho ICRC mà ủy ban này thực tế cũng không hề được thông báo.

Hai quỹ này bao gồm "Quỹ niềm tin" (Faith Foundation) và "Quỹ anh em" (Brotherhood Foundation) được điều hành bởi các chủ sở hữu giả mạo của hàng trăm công ty ma mà thực chất là khách hàng của Mossack Fonseca.

Trong khi công ty Mossack Fonseca coi ICRC là bên tiếp nhận lợi ích từ các quỹ, song tiền không bao giờ đến tay tổ chức chữ thập đỏ này. Để làm được điều đó, Mossack Fonseca đã lợi dụng lỗ hổng trong Luật xã hội của Panama, quy định bên được hưởng lợi từ các quỹ không được cung cấp thông tin.

Tuy nhiên, khi các ngân hàng hỏi về quan hệ của chủ sở hữu các quỹ thì Mossack Fonseca đã chuẩn bị sẵn một giấy chứng nhận, trong đó xác nhận bên hưởng lợi là ICRC. Do vậy, với chiêu thức trên, chủ sở hữu thực sự của các công ty ma có tài khoản ngân hàng luôn được giữ trong bóng tối.

Bên cạnh đó, các mật vụ từ một số quốc gia, trong đó có cả những nhân vật trung gian của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA), đã sử dụng các dịch vụ của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama để "che đậy" những hoạt động của họ.

Nguồn tin cho biết, "các mật vụ cùng những người cung cấp thông tin của họ đã sử dụng rộng rãi các dịch vụ của công ty này. Các điệp viên đã mở những công ty vỏ bọc để che đậy hoạt động của họ. Trong số họ có các nhân vật trung gian thân cận của CIA."

"Hồ sơ Panama" cũng tiết lộ rằng những quan chức cấp cao đang tại vị hoặc đã nghỉ hưu thuộc các cơ quan mật vụ của ít nhất 3 quốc gia là Saudi Arabia, Colombia và Rwanda nằm trong danh sách các khách hàng của công ty trên. 

Tổng công tố Venezuela Luisa Ortega ngày 11/4 đã yêu cầu các ngân hàng phong tỏa tài khoản của những người nằm trong diện điều tra của chính phủ liên quan tới vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama". Phát biểu trên Đài truyền hình Globovision, bà Ortega cho biết các công tố viên đang cân nhắc việc ra lệnh bắt giữ những nhân vật có tên trong vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama". Tuy nhiên, bà Ortega không cho biết cụ thể nhân vật nào có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Các nhân vật người Venezuela liên quan tới vụ việc này gồm một cựu sỹ quan quân đội cấp cao, một cựu quan chức của công ty dầu khí quốc doanh và một quan chức an ninh từng công tác tại Phủ Tổng thống dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez.

Nên đọc