Bộ Xây dựng yêu cầu phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản
Sức mua tăng trở lại, giá lợn cũng tăng mạnh / Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những tồn tại trong hệ thống ngân hàng
Ảnh minh họa. Nguồn: M.Chiến.
Đáng chú ý, Sở Xây dựng các địa phương phải yêu cầu các sàn, môi giới lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, Chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).
Văn bản cũng nêu, môi giới, sàn bất động sản có thể liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen để tránh các rủi ro trong giao dịch.
End of content
Không có tin nào tiếp theo
Xem nhiều nhất
Kê khai sai thuế, Công ty Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 D2D bị phạt hơn 865 triệu đồng
Ra mắt liên minh đổi mới đối tác AI tạo sinh
Đà Nẵng: Liên tiếp xử phạt bán hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng tại quận du lịch trọng điểm
Nền tảng ngân hàng số cho doanh nghiệp
Hai thách thức lớn doanh nghiệp phải đối mặt khi bán sản phẩm ra thị trường toàn cầu
.jpg?format=webp&mode=crop&width=190&height=107)
Giá vàng thế giới tăng nhẹ trước thềm cuộc bầu cử Mỹ
