Nhóm doanh nhân "rởm" lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Hàng trăm phụ nữ đã bị nhóm của Micheal IkeChukwu Leonard làm quen qua mạng xã hội, lừa chuyển tiền để nhận quà giá trị của doanh nhân "rởm".
Ngày 3/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo tin tức trên báo Tuổi trẻ.
Cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo hàng trăm phụ nữ này là Micheal IkeChukwu Leonard (44 tuổi, quốc tịch Nigeria).
Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo - Ảnh: Tuổi trẻ
Nhóm bị can người Việt đã giúp sức cho Micheal gồm Huỳnh Hạ Bình (26 tuổi), Huỳnh Hạ Uyển (24 tuổi, em ruột Bình, cùng thường trú quận 8, TP.HCM) và Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (25 tuổi ngụ quận 4, TP. HCM).
Theo kết luận điều tra, năm 2014, Bình chung sống như vợ chồng với Micheal tại Campuchia rồi cùng em gái và Nhi tham gia đường dây chuyên lừa đảo các phụ nữ bằng chiêu nhận quà tặng đắt tiền do Landlord (chưa xác định được nhân thân, lai lịch, bạn của Micheal) hướng dẫn.
Thủ đoạn của nhóm này là lên mạng xã hội tự giới thiệu là doanh nhân thành đạt ở nước ngoài nhưng cuộc sống hôn nhân kém may mắn (ly hôn, vợ chết...) để làm quen, tỏ tình với những phụ nữ Việt Nam còn độc thân.
Sau đó, chúng nói muốn tặng quà có giá trị như laptop, iPhone, nữ trang và mỹ phẩm... nhưng viện cớ quà về tới sân bay Nội Bài bị hải quan giữ lại, muốn nhận lại quà phải đóng tiền phạt, rồi hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào tài khoản chỉ định. Tất cả tiền bị hại chuyển đến chúng nhanh chóng rút hết tại thẻ ATM ở Campuchia, báo Dân trí đưa tin.
Nhiều nạn nhân tại TP Cần Thơ sau khi biết mình bị lừa đã viết đơn tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm Micheal đến cơ quan chức năng. Công an TP Cần Thơ sau đó đã thành lập ban chuyên án tiến hành phá án.
Khoảng 15h cùng ngày 31/3/2016, ban chuyên án bắt khẩn cấp Michael và Huỳnh Hạ Bình tại một địa chỉ trên đường Nguyễn Trãi ( ở Q.1, TPHCM); đồng thời bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Huỳnh Hạ Uyển tại một chung cư ở đường Nguyễn Văn Linh (xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP. HCM).
Ngày 1/4/2016, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại một căn hộ trên đường Phan Huy Ích (P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM) để bắt giữ Nguyễn Trần Quỳnh Nhi.
Đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã làm rõ việc Micheal Ikechuku Leonard, Huỳnh Hà Bình đã chiếm đoạt của các bị hại ở 12 tỉnh, thành trên cả nước với số tiền là hơn 4 tỉ đồng, Huỳnh Hạ Uyển đã chiếm đoạt của các bị hại ở 2 tỉnh, thành (Cần Thơ, Bình Thuận) số tiền hơn 319 triệu đồng, Nguyễn Trần Quỳnh Nhi đã chiếm đoạt của các bị hại ở 7 tỉnh, thành với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.
Một số vụ việc tại các địa phương khác liên quan đến đường dây lừa đảo này vẫn đang tiếp tục được làm rõ.
Nên đọc