“Bà trùm” vụ đại án đánh bạc nghìn tỷ ở An Giang cùng đồng bọn hầu tòa

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), vụ án này có 62 bị cáo. Trong đó, 13 bị cáo đang bị tạm giam bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc”, 45 bị cáo còn lại bị truy tố tội “Đánh bạc”. Các bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966), Dương Văn Hoàng (SN 1959), Huỳnh Sĩ Nguyên (SN 1979), Lương Kim Khá (SN 1980), cùng ngụ TP Long xuyên, tỉnh An Giang bị cáo buộc vai trò chủ mưu.

Dự kiến, phiên tòa xét xử kéo dài và tuyên án vào cuối tháng 3 tới. Vụ án này, trước đó vào tháng 10/2022, tòa cũng quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ 4 vấn đề, gồm: Tài sản thu giữ, lời khai của các bị cáo có mâu thuẫn, một số người liên quan chưa được đưa vào vụ án và dòng tiền đánh bạc.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận nhiều đơn thư, tin tố giác của người dân về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề, số đề do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yến thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến, phiên tòa xét xử kéo dài và tuyên án vào cuối tháng 3 tới.

Sau thời gian điều tra, sáng 5/6/2021, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng đồng loạt khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của các đối tượng trên tại TP Long Xuyên và các huyện: Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ 2 bộ máy đếm tiền, 3 camera ghi hình, 3 máy fax, 8 máy in, 27 máy tính, 126 điện thoại, nhiều phơi ghi lô đề, số đề, hơn 7,1 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, tang vật liên quan.

Khi vụ án bị phát hiện, nhiều người tham gia đánh bạc nhận thấy hành vi đánh bạc bằng hình thức mua lô đề, số đề được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nên lần lượt ra đầu thú. Qua điều tra và củng cố chứng cứ, cơ quan này đã khởi tố 62 bị can nói trên. Đồng thời, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã uỷ thác cho 11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh và các địa phương ngoài tỉnh để điều tra, xác minh 734 đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.

Cáo trạng cho thấy, đường dây đánh bạc của Liên và đồng phạm đã diễn ra từ nhiều năm và các đối tượng có thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi. Để che mắt cơ quan công an, những đối tượng cầm đầu trong đường dây đã thành lập nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trưng bày sản phẩm mẫu cho khách đến xem, tham quan tìm hiểu sản phẩm nhằm núp bóng để giao dịch tiền lô đề thắng thua hàng ngày.

Quá trình điều hành, Liên đã sử dụng số điện thoại đăng ký 4 tài khoản Zalo tên “Sang Nguyễn”, “Trần Nguyễn”, “Hiền Nguyễn”, “Liên” của Liên cùng tài khoản “Thu Thu” của Nguyễn Thị Hồng Sơn (giúp sức cho Liên), để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua bằng tiền từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam và miền Bắc.

Để vận hành đường dây cờ bạc, Liên đã được sự giúp đỡ đắc lực của chồng con và nhiều người thân khác. Liên phân công nhiệm vụ chặt chẽ từng công việc, từng người. Trong đó, Lê Văn Quới (chồng Liên) được giao nhiệm vụ ghi kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày để làm căn cứ tính tiền thắng, thua số lô, đề với nhiều người.

Bị can Lê Hoàng Lâm (con ruột Liên), Nguyễn Thanh Liêm (em ruột Liên) chi tiền thắng, thua số lô, đề với nhiều người thông qua giao dịch ngân hàng. Bị can Nguyễn Huỳnh Gia Huy (cháu ruột Liên) làm nhiệm vụ nhận phơi số lô, số đề từ tin nhắn Zalo nickname “Gia Huy” rồi chuyển lại cho Liên qua Zalo “Trần Nguyễn”.

Cháu ruột là Bùi Hồng Loan và em dâu là Nguyễn Thị Hồng Sơn cũng tham gia giúp Liên nhận phơi số lô, số đề từ tin nhắn Zalo rồi chuyển lại cho Liên, cũng như phụ giúp chung chi tiền thắng thua qua giao dịch ngân hàng.

Bản thân Liên nhận phơi số đề của Khá và nhiều người khác để trực tiếp thắng thua, hoặc giao lại một số phơi đề cho Hoàng, Nguyên và một số người khác chưa rõ họ tên, địa chỉ để hưởng tiền huê hồng…

Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định tổng số tiền các bị can xác nhận đánh bạc với nhau trên 966 tỉ đồng thông qua giao dịch ngân hàng, trong đó xác định phơi số lô đề trên 407 tỉ đồng.

Cụ thể, từ tháng 1/2018 đến ngày 4/6/2021, Liên cùng các bị cáo Sơn, Loan, Liêm, Huy, Quới và Lâm đã thực hiện hành vi tổ chức cho 18 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề thắng thua bằng tiền với tổng số tiền hơn 366 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 1,2 tỷ đồng; đánh bạc với tổng số tiền gần 180 tỷ đồng, thu lợi hơn 8,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Hoàng tổ chức cho trên 12 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề được thua bằng tiền hơn 4 tỷ đồng, thu lợi hơn 61 triệu đồng; đánh bạc hơn 1 tỷ đồng, thu lợi 680 triệu đồng.

Còn 2 bị cáo Nguyên và Nghĩa... tổ chức cho trên 56 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề được thua bằng tiền với tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng, thu lợi theo phơi hơn 41 triệu đồng; đánh bạc hơn 14 tỷ đồng, thu lợi gần 2 tỷ đồng.