An Giang: Khởi tố thêm hành vi trốn thuế hơn 10 nghìn tỷ đồng tại tiệm vàng Phước Nguyên

Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, sau khi điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, cơ quan CSĐT có căn cứ xác định ngoài tội phạm đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 điều 200 Bộ luật Hình sự nên đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”, xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên.

Tiệm vàng Phước Nguyên, nơi xảy ra vụ trốn thuế hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan về tội “Buôn lậu”.

Chiều 10/1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi- Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình (SN 1965, ngụ khóm 3, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang) và Trang Kiến Cường (SN 1976, ngụ khóm 5, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, An Giang) đang mua bán vàng nhập lậu.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ tang vật, gồm: 3 thỏi kim loại màu vàng (trọng lượng 3kg, nghi vấn vàng 9999 nhập lậu từ Campuchia), gần 170 nghìn USD và 700 triệu đồng.

Chiều tối cùng ngày, Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã đồng loạt tiến hành thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tiệm vàng Phước Quang, tại số 77 đường Nguyễn Trãi (TP Long Xuyên), cùng 2 địa điểm khác liên quan 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường.

Lượng lớn ngoại tệ thu giữ trong lúc khám xét.

Qua đó, thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, hơn 2,1 triệu USD, một số ngoại tệ khác, 25 tỷ đồng và giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

Ngoài quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan về tội “Buôn lậu” và quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự ‘Trốn thuế” liên quan đến vụ tiệm vàng Phước Nguyên thì hiện nay cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này.