An Giang: Mở rộng điều tra, khởi tố thêm nhiều vụ liên quan đến bà trùm buôn lậu vàng “Mười Tường”

Khởi tố 7 bị can, truy tìm 2 đối tượng liên quan

Theo đó, có 3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (sinh năm 1969) cầm đầu, gồm: Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước); Trần Hoàng Yên (sinh năm 1998, ngụ ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước); Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước), cùng ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Từ trái qua phải: Mai Thị Ngọc Phấn, Trần Hoàng Yên và Nguyễn Văn Lê.

4 bị can là chủ của các tiệm kinh doanh vàng trên địa bàn TP Châu Đốc, An Giang gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (sinh năm 1966, ngụ số 28-30, đường Quang Trung, khóm 5); Dương Công Cường (sinh năm 1950, ngụ số 146/27, khóm 4); Trương Thái Nguyên (sinh năm 1980, ngụ số 92-94, đường Bạch Đằng, khóm 5) cùng ngụ P Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (sinh năm 1989, ngụ số 262, Lý Tự Trọng, P Bến Thành, Q 1, TP Hồ Chí Minh).

Các bị can Nguyễn Thị Tuyết Vân và Dương Công Cường.

Các bị can Trương Thái Nguyên và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa.

Cả 7 bị can trên bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do “Mười Tường” cầm đầu là: Võ Văn Kha (sinh năm 1972), ngụ tại tổ 14, khóm Vĩnh Chánh 2, P Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc và Trần Văn Phương (sinh năm 1973), ngụ tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

2 đối tượng: Võ Văn Kha và Trần Văn Phương đang bị truy tìm.

Qua đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về hai đối tượng trên thì thông báo cho đơn vị, tại địa chỉ số 6, đường Tôn Đức Thắng, P Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang qua số điện thoại 02963.843.138/ 096.229.7777 (Giám đốc Công an tỉnh).

Mở rộng điều tra vụ án

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng vụ án. Theo đó, 4 bị can bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” gồm Phạm Thanh Sang (tự Sang Ma cây, sinh năm 1982); Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984); Hồ Tuấn Linh (tự Phong, sinh năm 1981) và Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991), cả 4 bị can đều ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Trước đó, sau gần 8 tháng trốn lệnh truy nã, ngày 6/7 “Mười Tường” và hàng chục đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới bị lực lượng Công an An Giang bắt giữ. Qua điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can trong đường dây này. Đồng thời, trong quá trình điều tra Cơ quan Công an còn điều tra làm rõ hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” của 4 bị can trên.

Bị can Phạm Thanh Sang và Nguyễn Văn Lê.

Bị can Hồ Tuấn Linh (tự Phong) và Nguyễn Văn Minh.

Tại cơ quan Công an, 4 bị can đã khai nhận, trước đó vào ngày 24/6 trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy, bọn chúng đã bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ tại khu vực rạch Trắc Ri, thuộc địa bàn tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, P Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc. Quá trình vây bắt, 4 đối tượng đã bỏ chạy thoát thân qua bên Campuchia.

Số tiền 470.000 USD khi bị bắt giữ.

Sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội của mình, Công an An Giang đã chuyển cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và sau đó chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra vụ án theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can: Phạm Thanh Sang; Nguyễn Văn Lê; Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Như Doanh Nghiệp Việt Nam đã đưa tin, vào ngày 9/7 sau khi bắt Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969) và các đối tượng liên quan. “Mười Tường” đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã dẫn giải “Mười Tường” về nhà ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú để tiến hành đọc lệnh khám xét nơi ở và các địa điểm có liên quan.

Công an đọc lệnh khám xét nhà của Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường).

Cùng thời điểm hơn 150 cán bộ chiến sỹ Công an, chia làm nhiều mũi công tác cùng đồng loạt khám xét 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nơi ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu của “Mười Tường” trên địa bàn thành phố Châu Đốc và huyện An Phú.

Số lượng lớn USD và vàng được thu giữ tại nhà các đối tượng.

Tại các địa điểm khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ được khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ đồng; nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, đầu thu camera…) cùng tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và của các đối tượng có liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Đến nay, liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do "Mười Tường" cầm đầu, Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 17 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.