Bắt giữ bà trùm buôn lậu vàng tại An Giang Nguyễn Thị Kim Hạnh

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh nghe đọc lệnh bắt giam.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, sau khi Hạnh là kẻ cầm đầu bị bắt giữ, những người liên quan trong vụ án đều đã ra đầu thú, Lê Thị Bạch Vân (55 tuổi), Nguyễn Hữu Phước (32 tuổi), Phạm Tấn Lộc (32 tuổi), Võ Văn Trung (41 tuổi), Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi) Nguyễn Văn Lê (37 tuổi) và Phạm Thanh Sang (39 tuổi). Sau gần 8 tháng điều tra, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ toàn bộ 5 bị can có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm, gồm: Hạnh, Vân, Phước, Lộc và Trung. 3 người còn lại có thông báo truy tìm là Phấn, Lê và Sang.

7 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ, trong đó có một số ra đầu thú.

Bà Hạnh thường gọi là Mười Tường, được xem là đầu nậu buôn lậu lớn nhất khu vực biên giới tỉnh An Giang. Người phụ nữ này bị cáo buộc là nghi can chính, cầm đầu trong vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới.

Trưa 30/10/2020, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trực tiếp chỉ đạo các tổ công tác mật phục, theo dõi một nhóm người đi thuyền máy từ hướng Campuchia vào Việt Nam. Đến khu vực thuộc phường Vĩnh Ngươn (TP Châu Đốc), nhóm người này đưa các bao tải và bọc nylon màu đen lên bờ. Cảnh sát ập đến, họ chống trả và lên xuồng máy tẩu thoát. Trần Văn Hải (49 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường cùng tang vật là 51 kg vàng 9999. 3 người liên quan là Nguyễn Văn Minh (29 tuổi), Võ Minh Tâm (33 tuổi) và Phan Văn Bồ (43 tuổi) sau đó đã ra đầu thú.

Sau khi củng cố hồ sơ, cảnh sát khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người nêu trên về tội Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Cảnh sát sau đó đã khởi tố thêm hàng loạt bị can, đồng thời thông báo truy tìm những người liên quan.

Thời điểm này, Mười Tường đã trốn khỏi nơi cư trú. Từ các chứng cứ, tài liệu điều tra và lời khai của các bị can, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường), Lê Thị Bạch Vân và những người liên quan. Tuy nhiên, thời điểm đó các bị can đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan điều tra đã đồng loạt khám xét hàng chục địa điểm nhiều tiệm vàng ở An Giang, có liên quan đến bà Mười Tường.

Hơn 10 năm trước, Mười Tường bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp liên quan đường dây vận chuyển, tập kết số lượng lớn điện thoại di động nhập lậu từ Campuchia.

TAND TP Hồ Chí Minh sau đó đã tuyên phạt bà ta 6 năm tù về tội Buôn lậu. Mãn hạn tù, Mười Tường quay về An Giang sinh sống. Người phụ nữ này bị tình nghi đã tạo vỏ bọc chủ doanh nghiệp thành đạt, có nhiều mối quan hệ xã hội và thường xuyên hoạt động từ thiện, hòng che giấu hành vi phạm pháp và thao túng hoạt động buôn lậu.

Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh đối với băng nhóm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, cảnh sát có cơ sở nhận định Mười Tường là nghi can cầm đầu.