Câu chuyện pháp luật: Nữ quái Hà Thành và những chiêu lừa “dị”

Với các điều tra viên Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàn Kiếm, Dương Thúy Hà (còn gọi là Hà “bầu”, Hà “sứt”) là một trong những bị can để lại nhiều… “ấn tượng” nhất. Dù đang có bầu, song từ đầu năm đến nay Hà liên tục gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều chủ cửa hàng trên địa bàn TP Hà Nội.

Anh Trần Q.B - chủ một cửa hàng điện thoại trên quận Đống Đa - một trong những nạn nhân của Hà, cay đắng kể lại: Đầu tháng 8 vừa qua, anh nhận được lời hỏi mua điện thoại từ một phụ nữ. Cô ta nhận là bác sỹ Bệnh viện Phổi Trung ương (có địa chỉ tại số 463 đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội).

“Ban đầu người phụ nữ hỏi địa chỉ cửa hàng và bảo sẽ đến tận nơi xem hàng. Nhưng sau đó lại bảo là có việc bận không đến được, xin số điện thoại của tôi để liên lạc sau”- anh B. kể lại.

Hà "sứt" cùng người tình bị các chủ cửa hàng “áp giải” về cơ quan Công an.

Sáng hôm sau, người phụ nữ kia gọi điện cho anh B. đặt mua 2 ĐTDĐ Samsung S8 Plus trị giá hơn 30 triệu đồng và yêu cầu mang đến cơ quan. Chiều khách, anh B. lập tức lấy hàng mang đến bệnh viện.

Đón anh B. là một người phụ nữ bụng bầu, với cách nói chuyện khá là dễ gần. Sau một hồi trò chuyện, người phụ nữ yêu cầu được xem điện thoại và bảo anh B. đợi ở sảnh để mang một chiếc vào cho bác sỹ trưởng khoa xem, chiếc còn lại chị ta sẽ mua.

Hà "sứt" cùng người tình đang vờ hỏi mua hàng tại một cửa hàng đồng hồ ở Hà Nội.

Thấy khách đi vào một phòng đóng kín cửa, anh B. tưởng đó là phòng bác sỹ trưởng khoa. Tuy nhiên, một lúc lâu sau vẫn không thấy khách đi ra nên anh B. vào đó tìm. Lúc này, nạn nhân mới “ngã ngửa” ra đó không phải phòng của bác sĩ mà là phòng của bệnh nhân, có lối cửa sau thông ra hành lang bên kia. Anh B. gọi vào số điện thoại của người phụ nữ kia thì đã tắt máy. Lên mạng kiểm tra, anh B. mới biết mình đã dính bẫy của siêu lừa Hà “sứt”.

Cũng như anh B, anh Hoàng Việt chủ cửa hàng đồng hồ trên phố Mai Hắc Đế (quận Hai Bà Trưng) cũng là một nạn nhân của Dương Thúy Hà.

Tháng 3/2018, Hà cùng một thanh niên đến cửa hàng anh Việt xem và chọn 3 chiếc đồng hồ hiệu Michael Kors, 3 lọ nước hoa hiệu Burberry, Panda, 1 túi xách nữ hiệu MK, nói rằng để phục vụ cho việc tặng quà tại cơ quan là Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Sau đó, cả hai ra về và hứa sẽ mua sau.

Hôm sau, Hà nhắn tin cho anh Việt đề nghị ship hàng đến bệnh viện. Khi nhân viên mang hàng đến, Hà nhận túi đồ và bảo nhân viên đứng chờ ở sân để chị ta lên phòng lấy tiền trả. Tuy nhiên Hà đã biến luôn...

“Đi đêm lắm có ngày gặp ma”, ngày 25/7/2018, Hà lại tiếp tục cú lừa mới. Giả là bác sĩ, chị ta liên hệ với cửa hàng D.W chuyên bán các đồ điện tử công nghệ cao trên địa bàn phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) yêu cầu nhân viên cửa hàng “ship” một lô hàng trị giá hơn 60 triệu đồng đến cổng Bệnh viện Mắt Trung ương.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, nhân viên của D.W mang hàng đến bệnh viện. Khi ra nhận, Hà yêu cầu được cho xem hàng trước và hỏi thêm về việc bảo hành, các chế độ đổi, trả... Khi Hà nói vào bệnh viện lấy tiền, vì nghĩ khách hàng là bác sĩ ở bệnh viện, lại đang chửa vượt mặt nên nhân viên tin tưởng giao hết số hàng cho Hà và yên tâm chờ… nhận tiền.

Ôm được đống đồ, Hà nhanh chân tẩu thoát hướng cổng sau của bệnh viện ở phía đường Bùi Thị Xuân và cùng người tình là Vũ Anh Tú lên xe taxi đang chờ sẵn.

Hà "sứt" tại cơ quan Công an.

Không thấy khách hàng quay lại trả tiền, gọi điện không bắt máy, nhân viên cửa hàng D.W tìm Hà qua hệ thống định vị của điện thoại. Phát hiện Hà đang ở tại một khách sạn trên phố Lê Văn Hưu, người này đã lập tức báo Công an đồng thời trực tiếp đến khách sạn tìm Hà.

Nhận được tin báo, Công an phường Tràng Tiền đã phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàn Kiếm xuống hiện trường, đưa các đối tượng về trụ sở đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Dương Thúy Hà (SN 1988, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình). Hà khai nhận đã cùng với người tình thực hiện trót lọt nhiều phi vụ lừa đảo.

Tuy nhiên, sau khi bị bắt giữ ít ngày thì Hà sinh con. Do đó thị đang được tại ngoại theo quy định của pháp luật.

Cũng là loại lừa đảo chuyên nghiệp, nhưng Bùi Minh Nguyệt (45 tuổi, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội), lại không thèm làm những vụ lặt vặt như Hà "sứt" mà là những phi vụ tiền tỷ.

Cuối tháng 8/2018, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an Hà Nội phát hiện một phụ nữ luôn tự giới thiệu là cán bộ Văn phòng Chính phủ, có thể xin việc được vào các cơ quan như Bộ Tài chính, Hải quan và đi du học Anh, Mỹ có 100% học bổng. Đương nhiên giá cho việc “bố trí” này không rẻ.

Trong khi cơ quan Công an đang điều tra thì đã có một số nạn nhân gửi đơn trình báo về việc bị đối tượng tên là Nguyệt giới thiệu làm ở Văn phòng Chính phủ lừa đảo hàng tỷ đồng.

"Siêu lừa" Bùi Minh Nguyệt.

Theo tố cáo của các nạn nhân là chị Đỗ Thị Thanh H. (trú tại Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội); anh Nguyễn Văn T. (trú tại Văn Giang, Hưng Yên), năm 2017 qua một số mối quan hệ, chị H., anh T. gặp Nguyệt và được thị cho biết có quan hệ rất “sâu” với lãnh đạo Công ty Meiko Việt Nam (chuyên về sản xuất mạch điện tử, lắp ráp linh kiện điện tử). Nguyệt cũng hé lộ công ty đang có một số gói thầu vận tải, thu gom phế liệu và đang tìm đối tác.

Nghe vậy, anh T. đã đặt vấn đề nhờ Nguyệt liên hệ, môi giới với lãnh đạo Công ty Meiko để được ký hợp đồng. Nguyệt đồng ý, song đòi “phí” môi giới là nhiều tỷ đồng. Anh T., chị H. đồng ý.

Sau khi đã nhận tiền của bị hại để hứa chạy hợp đồng, Nguyệt đóng rất nhiều vai: giả giọng lãnh đạo Công ty Meiko Việt Nam nhắn tin, nói chuyện hứa hẹn với chị H., anh T. về công việc. Tin tưởng,anh T., chị H đã nhiều lần chuyển thêm tiền cho Nguyệt.

Cũng bằng thủ đoạn trên Nguyệt cũng đã lừa anh Phí Văn P. (SN 1970, trú tại Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội - là giám đốc một công ty chuyên sản xuất giấy, bìa) là có thể ký kết các hợp đồng đóng gói bao bì các-tông sản phẩm với Công ty Meiko Việt Nam. Quá tin tưởng, anh P. đã chuyển cho Nguyệt tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhận tiền xong Nguyệt chiếm đoạt hết mà không thực hiện một việc gì.

Theo các nạn nhân thì Nguyệt luôn tỏ ra rất sành điệu, đi xe Audi, xài toàn đồ hiệu; một số người đã từng đến nhà riêng của chị ta ở phố Lê Trọng Tấn thấy nhà cửa rất oách. Nguyệt thường giới thiệu là chuyên viên tại Văn phòng chính phủ nên có nhiều mối quan hệ với cán bộ cấp cao của một số bộ, ngành nên có thể bố trí tham gia hợp tác làm ăn với nhiều doanh nghiệp lớn, “chạy” việc làm vào ngân hàng, hải quan… và đi du học Anh, Mỹ với học bổng 100%.

Mỗi hồ sơ xin việc hoặc du học, Nguyệt thu từ từ 25.000 - 50.000 USD. Tất cả những lần nhận tiền, nhận hồ sơ Nguyệt đều hẹn bị hại tại các quán cà phê có tiếng ở Hà Nội. Nhiều bị hại đã đưa hàng tỷ đồng cho Nguyệt nhưng chỉ nhận lại mảnh giấy viết tay.

Ngày 5/10, Nguyệt bị Công an bắt khi đang nhận tiền của một người nhờ xin việc. Cho tới lúc này, chân tướng của “cán bộ Văn phòng Chính phủ” mới lộ nguyên hình. Thực tế Bùi Minh Nguyệt là kẻ thất nghiệp và từng có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2012, Nguyệt bị TAND tối cao xử phạt 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; năm 2013, TAND quận Hai Bà Trưng TP Hà Nội xử phạt 5 năm tù cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng với lý do đang nuôi con nhỏ, Nguyệt xin được hoãn thi hành án. Trong thời gian này, Nguyệt lại tiếp tục đi lừa.

Nhờ có tài ăn nói, “chém gió” nên Nguyệt đã tạo được niềm tin cho các bị hại mình là cán bộ có mối quan hệ rộng, nhằm mục đích nhận tiền xin việc làm, xin đi du học... Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo này, tuy nhiên với kết quả điều tra ban đầu thì Nguyệt đã lừa số tiền lên tới 15 tỷ đồng của các nạn nhân.