Đại tá Đinh Văn Nơi: Bắt “Cường cát” khởi đầu cho loạt trấn áp tội phạm kinh tế

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác Công an Quý I/2022.

Chiều 24/4, trao đổi với Doanh nghiệp Việt Nam, Đại tá Nơi cho biết: Việc trốn thuế tài nguyên, khoáng sản đang diễn biến phức tạp. Công an sẽ tập trung điều tra không chỉ riêng doanh nghiệp (DN) Phú Cường, mà sẽ mở rộng làm rõ các DN, cá nhân có dấu hiệu trốn thuế khác.

Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Phú Cường (SN 1974, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội "Trốn thuế" hơn 19 tỷ đồng chỉ là bước đầu vào của vụ án này và là khởi đầu cho loạt trấn án tội phạm về kinh tế…

“Sắp tới, chúng tôi sẽ mở rộng điều tra, xử lý nghiêm những DN, cá nhân có dấu hiệu trốn thuế, làm thất thoát tài sản Nhà nước về mọi lĩnh vực, đặc biệt là khai thác khoáng sản…”, Đại tá Nơi khẳng định.

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, trong đó Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.

Từ năm 2016 đến năm 2020, Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng cộng doanh thu là 63.406.271.000 đồng thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do Cường trực tiếp quản lý. Toàn bộ số tiền doanh thu này, Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 4 Công ty do Cường quản lý.

Căn cứ kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang xác định: Số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại là: 19.021.881.300 đồng.

Bị can Ngô Phú Cường nghe Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Hiện vụ án này đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, DN có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của bị can Ngô Phú Cường đến ngay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, tại số 6 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Liên quan đến việc tiếp tục chỉ đạo điều hành Công an tỉnh An Giang, trong cuộc phỏng vấn mới đây với báo chí, Đại tá Đinh Văn Nơi cho rằng: Công an An Giang sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt hơn công tác tấn công, trấn áp tội phạm, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục chứ không phải chỉ diễn ra trong những đợt cao điểm nhằm đạt mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an. Trong đó, chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản, phân công phân cấp cụ thể trong công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn để tổ chức đấu tranh.

Đồng thời, sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhắm vào các đối tượng cầm đầu, tổ chức, chủ mưu để tập trung triệt phá không để hình thành nhiều đường dây, tồn tại lâu dài gây bức xúc trong nhân dân; tập trung điều tra dứt điểm các vụ án, trọng án, đặc biệt là các vụ án do Trung ương, Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo và báo cụ thể Ban Giám đốc nắm để từ đó có những chỉ đạo sát sao, đẩy nhanh tiến độ điều tra làm rõ.

“Thời gian tới, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sẽ tiếp tục khởi tố thêm một số bị can về các tội danh như: rửa tiền, trốn thuế, buôn lậu… liên quan đến vụ án đường dây đánh bạc trên 2000 tỷ, vụ án buôn lậu tại tiệm vàng Phước Nguyên, vụ án do các đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường), Trần Trí Mãnh cầm đầu”, Đại tá Nơi cho biết.