Hà Tĩnh: Vờ nhân viên của tập đoàn lớn đi đặt hàng trưng bày rồi lừa đảo chiếm đoạt

Chiều ngày 7/12, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Bùi Văn Thanh (SN 1982), Bùi Thị Cảnh (SN 1991), Ngô Đức Đại (SN 1989), cùng trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 4/6/2018, Thanh, Cảnh cùng một số người trú tại xã Diễn Kim đi 2 xe ô tô mang theo một số hàng hóa (dầu gội, lưỡi dao lam, băng vệ sinh, bàn chải đánh răng) vào huyện Kỳ Anh. Trên đường đi, Thanh và Cảnh thống nhất phối hợp với nhau giả danh là nhân viên một tập đoàn thương mại để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các chủ quán tạp hóa trên địa bàn Kỳ Anh.

Đến khoảng 9h cùng ngày, cả nhóm đến quán tạp hóa của anh Trần Hậu Trung (trú tại thôn Phú Tân, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh). Cảnh xuống bắt chuyện với anh Trung và tự giới thiệu là nhân viên tiếp thị sản phẩm, chuyên đi cung cấp hàng của một tập đoàn thương mại lớn.

Cảnh đưa ra thông tin về việc hiện nay, tập đoàn đang có chương trình khuyến mãi cho các hộ kinh doanh tạp hóa ký hợp đồng trưng bày sản phẩm gồm dao lam, băng vệ sinh, dầu gội và bàn chải đánh răng. Sau đó, Thanh tự giới thiệu với anh Trung là giám sát nhân viên của tập đoàn.

Thanh và Cảnh phối hợp với nhau đưa ra các thông tin giả về việc nếu chấp nhận ký hợp đồng trưng bày sản phẩm cho tập đoàn, anh Trung sẽ được hưởng lương ưu đãi hàng tháng là 2,5 triệu đồng, chiết khấu 3% trên tổng giá trị sản phẩm trưng bày. Tập đoàn sẽ cung cấp các kệ đặt hàng, tủ lạnh cho quán tạp hóa bán hàng. Các mặt hàng sau khi trưng bày không bán được sẽ cho đổi trả bằng thẻ điện thoại và các mặt hàng tạp hóa khác theo chu kỳ 2 lần 1 tuần vào thứ 3 và thứ 6.

Tuy nhiên, để ký hợp đồng trưng bày sản phẩm, anh Trung phải đặt số tiền tương ứng với giá trị các mặt hàng trưng bày là 42.500.000 đồng. Sau khi thấy lợi nhuận cao, anh Trung đã đồng ý.

Thanh và Cảnh đã để lại số hàng hóa mang theo với danh nghĩa là hàng trưng bày tại quán của anh Trung. Sau khi nhận được 42.500.000 đồng từ anh Trung, cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 14h ngày 4/6/2018, đến lượt Ngô Đức Đại tiếp tục đến quán tạp hóa của anh Trung. Cũng bằng phương thức lừa đảo như trên, người này đã lừa anh Trung đồng ý cho trưng bày sản phẩm và đòi phải “các” 42.500.000 đồng.

Do không có sẵn tiền mặt trong nhà nên anh Trung đã bảo vợ ra tiệm vàng để bán vàng lấy tiền đưa cho Đại. Thấy vậy, Đại liền bảo anh Trung ký gửi vàng cho Đại, ngày mai sẽ đưa vàng vào đổi lại tiền mặt.

Sau khi anh Trung đưa cho Đại 2 dây chuyền vàng, 6 nhẫn vàng, Đại đã để lại số hàng hóa đã chuẩn bị từ trước cho anh Trung rồi mang vàng rời khỏi hiện trường.

Khi về đến Diễn Châu, Đại mang toàn bộ số vàng trên ra tiệm vàng bán được hơn 21 triệu đồng, rồi tiêu xài cá nhân.

Bằng thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 90 triệu đồng của Trần Hậu Trung (trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) và chị Chu Thị Nguyệt (trú tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh).

Vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Anh tiếp tục xử lý theo quy định.