Hôm nay 29/8 xét xử vụ nhập cảnh trái phép: Các đối tượng Trung Quốc đến Đà Nẵng bằng cách nào?

Không có thị thực vẫn nhập cảnh trái phép

Hầu tòa là 3 bị cáo gồm Chen Xian Fa (nam, sinh ngày 11/12/1993, trú tại huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc); Hồ Thị Thu Trinh (nữ, sinh năm 20/6/1996, HKTT tại thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam); và Huỳnh Ngọc Diễm (nữ, sinh ngày 10/8/1979, HKTT tại 172 Nghiêm Xuân Yêm, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), bị Viện KSND TP Đà Nẵng truy tố ngày 17/8/2020 về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” theo điểm b khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Bị cáoChen Xian Fa cùng hai bị cáo Hồ Thị Thu Trinh và Huỳnh Ngọc Diễm tại phiên tòa ngày 29/8.

Theo Cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng, ngày 11/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng phối hợp với Phòng An ninh Nội bộ và Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Đà Nẵng kiểm tra hành chính tại nhà số 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Qua đó phát hiện trong nhà có 4 người quốc tịch Trung Quốc gồm Chen Xian Fa (sinh năm 1993); Wang Wen Di (sinh năm 1993); Chen Shuang Gui (sinh năm 1994) và Wang Jiang Bo (sinh năm 1989) không có hộ chiếu, thị thực, đồng thời Cục quản lý xuất nhập Cảnh Bộ Công an có thông báo từ trước đến nay các đối tượng trên không có thông tin xuất nhập cảnh trong hệ thống đang quản lý.

Qua điều tra xác định, ngày 23/6/2020, Chen Xian Fa (gọi tắt là Fa) đang ở Trung Quốc đã liên hệ qua mạng Wechat với Hồ Thị Thu Trinh đang ở Đà Nẵng để hỏi thuê cho Fa một căn nhà có 3 phòng ngủ để ở. Qua nói chuyện với Fa, Trinh biết Fa không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng Trinh vẫn đồng ý tìm nhà cho Fa thuê.

Ngày 24/6, Trinh liên hệ với Huỳnh Ngọc Diễm để tìm nhà, qua nhắn tin với nhau thì Diễm cũng biết nhóm người Trung Quốc này không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam nhưng Diễm vẫn đồng ý tìm và cho thuê nhà. Sau đó Diễm gọi điện cho chủ nhà số 39 Dương Tử Giang là ông Kiều Đình Thuận (lúc này đang đi du lịch tại Quảng Ninh) để hỏi thuê nhà.

Ông Thuận đồng ý cho thuê nhà 3 tháng với giá 19 triệu đồng/tháng. Diễm giới thiệu nhà này với Trinh để cho Fa thuê. Hai người thỏa thuận với nhau nâng giá thuê nhà với Fa lên 23 triệu đồng/1 tháng, số tiền chênh lệch 4 triệu đồng/tháng Trinh và Diễm chia nhau.

Từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đến Đà Nẵng bằng cách nào?

Về phía Chen Xian Fa, sau khi nhờ Trinh tìm được nhà ở Việt Nam, ngày 28/6 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Fa rủ Wang Wen Di (gọi tắt là Di), Chen Shuang Gui (gọi tắt là Gui) và Wang Jiang Bo (gọi tắt là Bo) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích làm công việc chạy quảng cáo bán hàng giúp cho Fa trên Wechat, QQ…

Khoảng 15h cùng ngày Fa, Gui, Di và Bo đón xe đi từ Quảng Tây, khoảng 20h cùng ngày đến vùng biên giới (gần cửa khẩu Hữu Nghị). Tất cả xuống xe và đi bộ theo đường đất một đoạn thì ra đường Quốc lộ. Ở đây đã có sẵn xe ô tô 7 chỗ của lái xe người Việt Nam đón chở về đến Đà Nẵng. Chi phí trả cho chuyến đi này Gui, Bo và Di mỗi người đưa cho Fa là 4.000 Nhân dân tệ.

Đến sáng 29/6, Trinh nhắn tin qua Wechat hỏi Fa tới đâu rồi. Khi Fa đến quán trà sữa GongCha (số 225 Nguyễn Văn Thoại, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) thì Trinh gọi taxi đến đón Fa, Gui, Di và Bo về nhà 39 Dương Tử Giang. Trinh gửi hình ảnh ngôi nhà và chỉ chỗ để chìa khóa nhà cho Fa biết. Khi đến nơi Fa lấy chìa khóa mở cửa vào nhà.

Đến 20h ngày 30/6, Fa và Gui nhờ Trinh dẫn đến nhà số 04 Trần Trọng Khiêm, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn gặp Nguyễn Thị Hồng Vi nhận 1 vali màu xanh đen cùng một số túi xách, bên trong có 14 máy tính laptop, 31 điện thoại di động và các thiết bị phụ trợ đem về địa chỉ số 39 Dương Tử Giang.

Chiếc vali màu xanh đen và một số túi xách này Vi khai có quen một người bạn Trung Quốc (không xác định được là ai) trên Wechat, người này nhờ Vi chuyển giúp một số đồ dùng cá nhân cho những người bạn của mình, đến khoảng 18h ngày 30/6/2020 có một người Việt Nam (không xác định được là ai) chạy xe máy đến nhà đưa cho Vi giao lại cho Fa.

Quá trình lưu trú tại đây, Fa, Gui, Di và Bo được Trinh và Diễm mua hộ các vật dụng cá nhân và thực phẩm để sinh hoạt hàng ngày, cho đến ngày 11/7/2020 thì bị lực lượng chức năng phát hiện vì nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp.

Nhiều lần tiếp tay đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến Đà Nẵng

Ngoài lần thực hiện hành vi nêu trên, quá trình điều tra còn xác định vào cuối năm 2018, Diễm quen biết với Trinh, lúc này là sinh viên khoa tiếng Trung Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Diễm nhờ Trinh dạy tiếng Trung cho Diễm và con của Diễm tại nhà. Trong thời gian này Diễm có đưa cho Trinh hình ảnh những căn nhà cần cho thuê để Trinh đăng tải trên các trang mạng cho khách nước ngoài thuê, nhận tiền hoa hồng.

Trinh đã sử dụng ứng dụng Wechat (tài khoản Wechat của Trinh là Thu Trinh Bilizin0787599888) đăng tải các bài về cho thuê nhà. Sau đó Trinh bật chế độ tìm bạn đang cùng sử dụng Wechat với nhau, thì khoảng thời gian tháng 8/2019 Chen Xian Fa đã tìm ra kết nối được với Trinh và hai người kết bạn với nhau.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2019 và tháng 12/2019, trước khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Fa nhiều lần nhắn tin qua Wechat liên hệ với Trinh để tìm thuê nhà trước, Trinh liên hệ với Diễm để cho thuê nhà. Sau khi Trinh thông báo lại cho Fa biết đã có nhà cho thuê thì Fa liên hệ với đường dây của người Trung Quốc và Việt Nam đưa Fa và cùng với một số đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường bộ tại các tỉnh biên giới phía Bắc và đến ở tại các căn nhà mà Trinh và Diễm đã sắp xếp trước.

Cụ thể, lần thứ nhất, sau khi làm quen với Trinh trên Wechat và hỏi Trinh về việc có nhà cho thuê ở Đà Nẵng, vào tháng 8/2019, Fa từ Trung Quốc cùng với một người Trung Quốc (Fa khai tên là A.Jun) liên hệ với đường dây đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khi đến Đà Nẵng, Fa nhắn tin với Trinh qua ứng dụng Wechat hỏi thuê một căn nhà có 3 phòng ngủ.

Trinh thông qua Diễm thuê nhà số 84 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (đây là nhà Diễm đã thuê dài hạn 1 năm của chị Nguyễn Thị Mai Trang với mục đích để cho người nước ngoài thuê lại). Sau khi tìm được nhà, Trinh thông báo cho Fa. Đến khoảng 15h cùng ngày thì Fa cùng A.Jun đến xem nhà và đồng ý thuê trong thời gian 03 tháng với giá thuê 23 triệu đồng/tháng. (khi thuê 3 tháng thì phải đặt cọc thêm 1 tháng).

Khi thuê nhà, Fa và A. Jun không có bất cứ giấy tờ gì hợp pháp, đồng thời Trinh, Diễm cũng không cần Fa xuất trình giấy tờ tùy thân và cũng không báo với chính quyền địa phương. Sau khi vào ở được vài ngày thì có thêm 2 người Trung Quốc (không rõ lai lịch, Fa khai tên là A.You và A.Wen) cùng đến ở. Tháng 11/2019, Fa trả nhà về lại Trung Quốc.

Lần thứ hai vào đầu tháng 12/2019, lúc này Fa đang ở Trung Quốc tiếp tục nhắn tin qua Wechat với Trinh để thuê nhà 3 tháng cho Fa và 1 người Trung Quốc (ở cùng Fa trong lần thứ nhất). Trinh thông qua Diễm giới thiệu nhà số 84 Tuy Lý Vương với giá thuê nhà như trước đây.

Ngày 11/12/2019, Fa từ Trung Quốc cùng với A.Jun liên hệ với đường dây đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó Fa và A.Jun đến gặp Trinh và Trinh mở cửa nhà 84 Tuy Lý Vương cho Fa vào ở.

Cũng như lần thứ nhất, khi thuê nhà thì Fa và A. Jun không có bất cứ giấy tờ gì hợp pháp, đồng thời Trinh, Diễm cũng không cần Fa xuất trình giấy tờ tùy thân và không báo với chính quyền địa phương. Mặc dù dự kiến thuê nhà 3 tháng nhưng do cuối năm 2019, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra lưu trú nên đến ngày 20/12/2019 thì Fa và A.Jun trả nhà về nước.

Trước khi về nước, Fa đưa chìa khóa nhà cho Trinh, nhờ Trinh cất giữ hộ 1 valy màu hồng, 2 túi xách laptop, 1 túi đựng áo quần màu đen trên có chữ FPT và nhờ Trinh giữ hộ số tiền 7.000 Nhân dân tệ tiền đặt cọc nhà.

Thu giữ số lượng khủng máy tính xách tay, điện thoại di động, thiết bị phát Wi-Fi

Ngoài Chen Xian Fa cùng với Hồ Thị Thu Trinh và Huỳnh Ngọc Diễm bị đưa ra xét xử trong phiên tòa ngày 28/8/2020, đối với Wang Jiang Bo, Chen Shuang Gui và Wang Wen Di có hành vi nhập cảnh trái phép, Cơ quan điều tra đã chuyển cho Cơ quan Xuất nhập Cảnh Công an TP Đà Nẵng xử lý hành chính theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra, qua kiểm tra hành chính tại nhà 39 Dương Tử Giang, cơ quan chức năng đã thu giữ 14 máy vi tính xách tay, 29 điện thoại di động Smarrtphone, 2 điện thoại di động Nokia bàn phím cơ, 01 thùng carton đựng các phụ kiện điện tử của Chen Xian Fa; 03 điện thoại di động Iphone, 01 điện thoại Oppo, 04 chứng minh nhân dân của Chen Xian Fa, Wang Jiang Bo, Chen Shuang Gui và Wang Wen Di; 02 điện thoại di động Smarrtphone của Hồ Thị Thu Trinh; 01 điện thoại di động Smarrtphone của Huỳnh Ngọc Diễm.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Thị Thu Trinh tại số 08 Đa Mặn thu giữ 31 máy vi tính xách tay, 131 điện thoại di động, 02 USB; 02 hộ chiếu Trung Quốc mang tên Hong Dong Huan, Lu Lipeng; 01 va ly màu hồng bên trong có 06 máy vi tính xách tay, 23 điện thoại di động, 06 USB, 05 thiết bị phát Wifi, 06 thẻ có hình dáng giống thẻ ngân hàng có tiếng Trung Quốc và 01 túi xách có chữ FPT đựng quần áo và các giấy tờ, sổ sách có liên quan do Chen Xian Fa gửi; các giấy tờ, sổ sách của Hồ Thị Thu Trinh.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huỳnh Ngọc Diễm tại 172 Nghiêm Xuân Yêm thu giữ 02 máy vi tính xách tay và các giấy tờ, sổ sách.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh phong tỏa tài khoản tại các ngân hàng của Hồ Thị Thu Trinh với tổng số tiền bị phong tỏa là 919.217.105 đồng và Huỳnh Ngọc Diễm là 64.814.479 đồng. Huỳnh Ngọc Diễm và Hồ Thị Thu Trinh đã tự nguyện sử dụng số tiền có trong tài khoản của Diễm và Trinh mà Cơ quan điều tra đã phong tỏa để nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong cả ngày 29/8.