Nhóm người âm mưu "điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh An Giang giá 20 tỷ đồng ra hầu tòa

Sáng ngày 28/10, Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm 3 bị cáo liên quan đến vụ án chạy điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng.

Trong đó, Vũ Văn Quý (sinh năm 1991, ngụ TP Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền", Ngô Văn Trọng (sinh năm 1973, ngụ TP Đà Nẵng), Hoàng Thị Tâm (sinh năm 1967, ngụ TP Hà Nội) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quang cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, Trần Trí Mãnh (sinh năm 1980) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy các loại. Nhận thấy Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã liên tục triệt phá nhiều vụ án lớn gây tiếng vang trên địa bàn tỉnh, Mãnh sợ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình nên từ đó lên ý định tìm các điều chuyển Đại tá Nơi đi nơi khác.

Để thực hiện ý định này, khoảng tháng 12/2020, Mãnh gặp Đào Ngọc Cảnh, là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng, nhưng Cảnh biết không thực hiện được, nên nhờ Trọng, rồi Trọng nhờ Tâm với giá 13 tỷ đồng.

Tâm đồng ý và thoả thuận sẽ chi 10 tỷ đồng để thực hiện việc tác động điều chuyển cán bộ, khi thành công sẽ chi thêm 500 triệu đồng cho người nhờ thực hiện, còn lại 2,5 tỷ đồng thì Tâm và Trọng sẽ chia nhau. Riêng số tiền còn lại 7 tỷ đồng trong số tiền 20 tỷ Trọng dự tính sẽ chia cho Cảnh. Tuy nhận lời Trọng, nhưng Tâm biết sẽ không làm được việc tác động điều chuyển cán bộ, nên tiếp tục đặt vấn đề nhờ Quý thực hiện với giá 10 tỷ đồng.

Quý biết rõ cũng không thực hiện được việc tác động điều chuyển cán bộ, nhưng vẫn đồng ý nhận lời Tâm. Đồng thời thoả thuận với Tâm sẽ chuyển trước 5 tỷ đồng vào tài khoản của Quý. Sau khi nhận được tiền, Quý để tiền trong tài khoản một thời gian, rồi thông báo cho Tâm biết việc này không thực hiện được. Đồng thời yêu cầu Tâm phải cho Quý một số tiền mới trả lại 5 tỷ đồng.

Mặc dù biết rõ không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng Quý, Trọng, Tâm vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao ở Trung ương, nhằm tạo tin tưởng cho bị hại Mãnh để chiếm đoạt tài sản chia nhau hưởng lợi.

Bị hại Trần Trí Mãnh (bị cáo trong một vụ án khác).

Sau khi cả nhóm thống nhất, ngày 16/1, Cảnh và Trọng (từ TP Đà Nẵng) cùng Tâm từ TP Hà Nội đi máy bay vào TP Cần Thơ. Trước khi đi, Tâm cho Quý biết đến An Giang để bàn việc thực hiện tác động điều chuyển cán bộ.

Ngày 17/1, Cảnh, Trọng, Tâm cùng đi đến TP Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng, Tâm thỏa thuận với Mãnh sẽ chuyển trước 10 tỷ đồng cho Trọng, Tâm, sau khi hoàn thành việc điều chuyển cán bộ, sẽ chuyển tiếp 10 tỷ còn lại.

Đến ngày 20/1, Mãnh cùng Trọng đến ngân hàng chuyển số tiền 10 tỷ vào tài khoản của Tâm. Sau khi nhận được tiền, Tâm báo lại cho Quý biết. Lúc này, Quý đang trên đường đến TP Châu Đốc để gặp Tâm. Khi gặp nhau Quý cho biết vừa đi ngang công ty của Mãnh thấy có một chiếc xe ô tô biển số xanh và nghi sự việc bị phát hiện.

Cùng lúc đó, Quý biết có Trọng cùng tham gia việc tác động điều chuyển cán bộ. Hai người này bàn bạc yêu cầu Mãnh phải chi một số tiền mới trả lại 10 tỷ đồng, Trọng đứng ra dàn xếp.

Trọng gặp Mãnh nói sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện, yêu cầu Mãnh phải chịu tốn khoản tiền 4 - 5 tỷ đồng là tiền chi phí đi lại và lo lót, chạy chọt vụ việc để nhóm của Trọng và Mãnh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mãnh tin thật và lo sợ mất 10 tỷ đồng, nên nhiều lần thương lượng, thỏa thuận xin nhận lại tiền. Trọng điện thoại cho Quý thì được đồng ý trả lại 7,7 tỷ đồng. Nhận tiền xong, Mãnh đồng ý nhận lại số tiền này, trong đó cho riêng Trọng 300 triệu đồng. Riêng 2,3 tỷ đồng còn lại, nhóm của Quý chia nhau hưởng lợi.

Ngày 21/1, Quý, Trọng, Tâm đến TP Long Xuyên để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Tâm rút và chuyển 7,7 tỷ đồng cho Mãnh. Còn lại 2,3 tỷ đồng, Tâm rút 2,2 tỷ đồng đưa cho Quý, Quý lấy 2,1 tỷ đồng chia cho Trọng 100 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng của Mãnh và để che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp này, Quý nhờ Lê Thị Nhâm (bạn, sống cùng xóm với cha mẹ của Quý) đứng tên mở tài khoản ngân hàng. Quý nộp 2 tỷ đồng vào tài khoản, nhưng không cho Nhâm biết nguồn tiền do phạm tội mà có.

Bị cáo Quý trả lời câu hỏi của Chủ tọa về số tiền 2,1 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Theo yêu cầu của Quý, Nhâm chuyển khoản cho Quý 500 triệu đồng. Sau đó, Quý rút tiền trả nợ cho vợ chồng Nhâm 100 triệu đồng, cho Nguyễn Trọng Thao (chồng của Nhâm) mượn 300 triệu đồng để mua xe ô tô, còn lại 100 triệu đồng thì trả nợ ngân hàng. Sau khi biết số tiền 2 tỷ đồng mà Quý nhờ mở tài khoản gửi tại ngân hàng là do phạm tội mà có, Nhâm đã rút hơn 1,3 tỷ đồng còn lại nộp cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang.

Tháng 3/2021, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và đồng phạm. Ngày 9/3, Quý, Trọng, Tâm đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đầu thú. Đến ngày 18/3, nhóm này đã bị khởi tố điều tra.

Theo kết luận điều tra, Quý, Trọng, Tâm đã có hành vi bàn bạc, cấu kết đưa ra thủ đoạn gian dối về các mối quan hệ xã hội lớn để tác động điều chuyển cán bộ đi nơi khác, nhằm tạo sự tin tưởng, rồi chiếm đoạt số tiền 2,3 tỷ đồng của Mãnh để chia nhau hưởng lợi. Trong đó, Quý hưởng lợi 2,1 tỷ đồng và Trọng, Tâm mỗi người hưởng lợi 100 triệu đồng.

Riêng đối với bị hại Mãnh trước đó đã bị Công an tỉnh An Giang khởi tố và bắt tạm giam về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến tại phiên tòa...