Nữ giám đốc lừa đảo hơn 170 tỉ đồng bằng sim card điện thoại

Ngày 12/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lã Thị Thanh (sinh năm 1973, ngụ quận 1, TP.HCM) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, nhưng do chuyển biến tình hình, HĐXX áp dụng luật mới miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thanh về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo cáo trạng, Thanh thành lập Công ty TMDV Quang Anh trụ sở trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Cuối năm 2011, Thanh thỏa thuận với ông Nguyễn Quang Đức mua bán thẻ cào và sim card điện thoại với tổng giá trị gần 3,1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, khi nhân viên Công ty Petechland Jsc đến nhận hàng thì Thanh giao 22 thùng sim card điện thoại để thế chấp, hẹn đổi lại thẻ cào sau 3 ngày. Sau đó, ông Đức ký uỷ nhiệm chi chuyển gần 3,1 tỉ đồng cho công ty Quang Anh. Tuy nhiên, Thanh vẫn không chịu giao hàng theo thỏa thuận.

Đến ngày 13/7/2012, Thanh cho người đến nhận lại 22 thùng sim card điện thoại với cam kết trả lại tổng cộng 3,8 tỉ đồng (bao gồm cả lãi) sau 10 ngày. Không đồng ý, Công ty Petechland Jsc đưa lô hàng đi kiểm tra thì phát hiện phần lớn sim card đã bị huỷ.

Ngoài ra, Thanh còn làm giả hợp đồng mua bán thẻ cào trị giá 500 tỉ đồng với công ty Viettel, một hợp đồng cấp tín dụng số tiền 80 tỉ đồng để lừa những người quen cho vay tiền để chiếm đoạt.

Khi sự việc bại lộ, Thanh lập tức lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành, dùng các tên giả khác nhau. Trong thời gian này, Thanh lấy tên con gái để thành lập công ty TNHH Khánh Linh (trụ sở tại Ninh Bình) tiếp tục giở chiêu lừa đảo. Sau 1 năm bỏ trốn, Thanh bị bắt theo lệnh truy nã vào tháng 5/2014.

Có tổng cộng 12 người tố cáo bị Thanh chiếm đoạt hơn 170 tỉ đồng và 105 lượng vàng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các giao dịch này là dân sự nên không thể xử lý Thanh về hành vi này.

Hành vi của Nguyễn Quang Đức đã phạm vào tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tuy nhiên do chuyển biến tình hình, hành vi của Đức không còn nguy hiểm cho xã hội, từ đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM quyết định đình chỉ miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Quang Đức.