Phong tỏa khối tài sản hơn 900 tỷ đồng của Shark Bình và đồng phạm

Chiều ngày 14/10, tại buổi họp báo do Công an TP Hà Nội tổ chức, cơ quan chức năng đã thông tin chi tiết về vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng trong dự án tiền số AntEx.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 11 đến 12/2021, ông Bình đã sử dụng uy tín cá nhân để quảng bá Quỹ đầu tư Next100 Blockchain, cam kết đầu tư 50 triệu USD vào các dự án công nghệ số trong 10 năm. Thông tin này nhằm tạo lòng tin cho nhà đầu tư, thúc đẩy việc rót vốn vào dự án AntEx và các công ty trong hệ sinh thái NextTech.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các dự án này chưa được thẩm định rõ ràng, đồng thời phát hiện dấu hiệu thao túng giao dịch token AntEx, một đồng tiền số được xây dựng trên nền tảng blockchain để rút vốn khỏi dự án.

Khoảng tháng 5/2021, ông Bình cùng một số cộng sự có chuyên môn về tiền số thống nhất góp vốn 5 tỷ đồng (ông Bình góp 2 tỷ) để phát triển dự án AntEx, với mục tiêu huy động vốn xây dựng đồng tiền số VNDT và ví điện tử cùng tên. Ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam để quản lý hoạt động dự án.

Trong quá trình triển khai, nhóm đối tượng đã phát hành 100 tỷ token AntEx, trong đó từ tháng 8 đến tháng 11/2021, đã bán ra 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về hơn 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng).

Đến cuối năm 2021, dù dự án không triển khai theo lộ trình, ông Bình vẫn tiếp tục đăng tải thông tin về quỹ Next100Blockchain nhằm “trấn an” nhà đầu tư, tránh việc bán tháo token AntEx. Cơ quan điều tra cáo buộc, sau đó ông Bình cùng cổ đông NextTech đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví cá nhân hoặc công ty con, quy đổi sang tiền Việt để sử dụng và chia nhau.

Công an TP Hà Nội xác định, nhóm đối tượng đã rút tiền từ hơn 30.000 ví điện tử của nhà đầu tư. Một phần số tiền này còn được luân chuyển vào hệ sinh thái NextTech, sử dụng ngoài mục đích đầu tư.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phong tỏa và tạm giữ khối tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng gồm, 597 cây vàng, ngoại tệ, sổ đỏ, ô tô và tiền mặt. Các đối tượng mới khắc phục được khoảng 3,45 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ, từng tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin và có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản. Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông sáng lập PeaceSoft, doanh nghiệp sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử, logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo... Ông cũng từng được biết đến với vai trò là “cá mập” trong chương trình Shark Tank Việt Nam.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan.