Vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Hai cựu tướng có oan?

Cựu tướng Vĩnh chỉ huy, cựu tướng Hóa thực hiện

Theo chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã nhận định: Xét về bản chất thì hành vi của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu “bảo kê”, trong đó Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy còn Nguyễn Thanh Hóa là người thực hành tích cực".

Cựu tướng Vĩnh được Viện Kiểm sát nhận định là "người chỉ huy"

Được viện dẫn bằng những chứng cứ sau:

Ngày 04/02/2010, Bộ Công an ban hành QĐ số 450, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), trong đó quy định C50 có nhiệm vụ, quyền hạn được thành lập công ty bình phong để phục vụ yêu cầu nghiệp vụ.

Khoảng giữa năm 2011, Phan Văn Vĩnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (TCCS), chỉ đạo Nguyễn Thanh Hóa – Cục trưởng C50 nghiên cứu lập tờ trình xin chủ trương thành lập công ty bình phong.

Cựu tướng Hóa được Viện Kiểm sát nhận định là "người thực hiện"

 

Ngày 15/8/2011, Nguyễn Thanh Hoá ký ban hành Tờ trình số 1068/C50-P1 “về việc thành lập công ty bình phong - đơn vị kinh tế nghiệp vụ trong đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao” gửi Phan Văn Vĩnh.

Được sự đồng ý của Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá chỉ đạo Phòng Tham mưu xây dựng “Đề án thành lập công ty bình phong trực thuộc C50 phục vụ các hoạt động nghiệp vụ và công ích”.

Ngày 14/9/2011, Nguyễn Thanh Hoá ký Công văn số 1185/C50-P1 gửi ông Nguyễn Tiến Lực - Phó Tổng cục trưởng TCCS về việc “xin phê duyệt thành lập công ty bình phong trong đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao”.

Nội dung: “…đề xuất thành lập theo mô hình công ty TNHH. Trong đó C50 góp 20% cổ phần (hình thức) và cử cán bộ đại diện cho phần vốn góp, tham gia vào công ty phụ trách công nghệ thông tin, cán bộ được cử thực hiện theo sự điều hành trực tiếp của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đảm bảo dân sự hoá phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp…

Về nhân sự trước mắt C50 cử cán bộ có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn phù hợp để hợp tác nghiệp vụ…”. Cùng ngày, Nguyễn Thanh Hóa ký Tờ trình số 1186/C50-P1 gửi Phan Văn Vĩnh, về việc “xin phê duyệt thành lập công ty bình phong trong đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao”.

Văn bản có nội dung tương tự văn bản số 1185/C50-P1 gửi ông Nguyễn Tiến Lực, chỉ khác vốn góp không có từ “hình thức”. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phan Văn Vĩnh, ngày 15/9/2011, Nguyễn Thanh Hoá duyệt văn bản số 1186/TTr-C41-C50, trình Phan Văn Vĩnh ký, xin ý kiến Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an

Nội dung tờ trình 1186: “Đề nghị thành lập công ty bình phong theo mô hình TNHH, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao góp 20% cổ phần và cử cán bộ đại diện phần góp vốn tham gia vào công ty phụ trách công nghệ thông tin”. Ông Ngọ có bút phê"Đồng ý về chủ trương, thực hiện phải đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đã quy định".

Trong thời gian xin chủ trương thành lập công ty bình phong, Phan Văn Vĩnh giới thiệu Nguyễn Văn Dương gặp Nguyễn Thanh Hóa để thành lập công ty bình phong cho C50. Sau đó, Nguyễn Văn Dương đến gặp Nguyễn Thanh Hóa và thống nhất để Dương thành lập công ty làm công ty bình phong cho C50.

Ngày 30/9/2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC) và làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Ngày 10/10/2011, bị can Hóa ký Bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh với Dương.

Cùng ngày, Nguyễn Thanh Hóa ký tiếp hợp đồng ủy quyền với Dương có nội dung:"…là người đại diện theo ủy quyền, thay mặt và nhân danh C50 liên hệ với Công ty CNC và cá nhân, tổ chức có liên quan để đại diện cho phần vốn góp 20% vốn điều lệ của Công ty CNC; ủy quyền cho Nguyễn Văn Dương được lập và ký tên các giấy tờ, tài liệu, thư trao đổi... đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Cục C50.

Ngoài ra Nguyễn Văn Dương không được sử dụng, chuyển nhượng, định đoạt, thụ hưởng phần vốn đại diện hay bất kỳ lợi ích nào từ nguồn vốn góp trên". Nhưng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao không góp vốn và không cử cán bộ tham gia.

Ngày 28/12/2012, Nguyễn Văn Dương ký Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 số 179 gửi Nguyễn Thanh Hóa, nội dung: “CNC kính đề nghị lãnh đạo Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tạo điều kiện để CNC đưa cổng thanh toán trực tuyến này vào các đơn vị phát hành game hiện nay, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh game trái phép hiện nay…”. Báo cáo này Nguyễn Thanh Hoá không có chỉ đạo gì và chuyển ông Võ Tuấn Dũng, Trưởng phòng Tham mưu để lưu hồ sơ.

Ngày 27/11/2013, Nguyễn Văn Dương ký Báo cáo sơ kết 2 năm hoạt động của đơn vị nghiệp vụ bình phong CNC số 303 gửi Nguyễn Thanh Hoá. Trong báo cáo có nội dung:

"CNC xin được đề xuất hàng tháng có buổi họp giao ban giữa lãnh đạo Cục và Cty để báo cáo về các hoạt động nghiệp vụ với lãnh đạo". Nguyễn Thanh Hoá có bút phê “Phòng 1 nghiên cứu, đề xuất” và chuyển cho ông Võ Tuấn Dũng.

Ông Dũng nhận thấy đề xuất của Công ty CNC là vi phạm pháp luật nên báo cáo lại Nguyễn Thanh Hoá: “Công ty CNC đề xuất những việc sai như thế này thì ý kiến anh thế nào?” Nguyễn Thanh Hoá chỉ đạo: “Thế thì thôi không trả lời nữa, lưu hồ sơ thôi”. Do vậy, ông Dũng không làm văn bản trả lời Công ty CNC mà chỉ lưu vào hồ sơ.

C50 không làm văn bản trả lời, coi như là chấp nhận đề xuất của Nguyễn Văn Dương.

... Khi Nguyễn Thanh Hoá trình Phan Văn Vĩnh ký văn bản số 1155 ngày 20/5/2016, Nguyễn Thanh Hoá có báo cáo Công ty CNC vận hành 2 cổng game Rikvip.com và 23zdo.com không có phép (hoạt động chui). Phan Văn Vĩnh chỉ đạo Nguyễn Thanh Hóa xây dựng văn bản để Phan Văn Vĩnh ký báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Thông tin- Truyền thông để hợp pháp hoá 2 cổng game của công ty CNC.

Theo sự chỉ đạo của Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá chỉ đạo ông Lục soạn thảo Công văn số 1574/C41-C50 ngày 23/5/2016 trình Phan Văn Vĩnh ký gửi Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an về việc triển khai thực hiện lộ trình phát triển Công ty CNC và đề xuất: "Giao Tổng cục Cảnh sát làm việc với Bộ Thông tin - Truyền thông đề nghị tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp phép hoạt động thí điểm mô hình cổng trò chơi trên mạng cho Công ty CNC".

Mặc dù, chưa có ý kiến của đồng chí Bộ trưởng, nhưng cùng ngày Phan Văn Vĩnh ký Công văn số 1575/C41-C50gửi Bộ Thông tin - Truyền thông:"đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho cổng trò chơi trên mạng của Công ty CNC".Ngày 31/5/2016, Bộ trưởng Tô Lâm không đồng ý đề xuất với nội dung tại Công văn số 1574/C41-C50 và cho ý kiến chỉ đạo:"Tổng cục cảnh sát đề xuất công tác quản lý và đấu tranh với loại tội phạm này trên mạng".

Nhưng công văn số 1575/C4-C50 ngày 23/5/2016 do Phan Văn Vĩnh ký đã được Nguyễn Văn Dương gửi đến Bộ thông tin- Truyền thông xin được cấp giấy phép hoạt động cho cổng trò chơi trên mạng có tích hợp mạng xã hội của công ty CNC.

Né tránh báo cáo Bộ Công an

Ngày 27/5/2016, Thượng tướng, Thứ trưởng Lê Quý Vương ký công văn số 1314/VK3 gửi Phan Văn Vĩnh, ông Nguyễn Công Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát và Nguyễn Thanh Hoá về việc:

“…Yêu cầu đồng chí Tổng cục trưởng TCCS chỉ đạo C50 báo cáo gửi đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Thứ trưởng về hoạt động của công ty đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao CNC nói chung và hoạt động hợp tác giữa Công ty CNC với Công ty VTC Online liên quan đến hoạt động của 02 game bài Rikvip.com và 23dzo.com không phép mang tính chất đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật..”.

Ngày 30/5/2016, Phan Văn Vĩnh bút phê “Kính chuyển đồng chí Hoá, Cục trưởng C50 chỉ đạo thực hiện báo cáo trình đồng chí Tổng cục trưởng duyệt”.

Sau khi nhận được công văn của Thứ trưởng Lê Quý Vương, Phan Văn Vĩnh biết Công ty CNC liên kết với công ty VTC Online vận hành game bài Rikvip là tổ chức đánh bạc, nhưng không báo cáo theo yêu cầu và cũng không chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra xác minh để xử lý.

Ngày 29/6/2016, Phan Văn Vĩnh tiếp tục chỉ đạo ông Sơn ký văn bản số 2219/C41-C50 gửi Bộ Thông tin-Truyền thông, Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, về việc “đề nghị hỗ trợ công ty nghiệp vụ thuộc Tổng cục cảnh sát”.

Nhưng Bộ Thông tin- Truyền thông không cấp phép vì các trò chơi sử dụng lá bài, mô phỏng trò chơi trong các sòng bạc, có thể có những tác động tiêu cực đối với xã hội.

...Do Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa không báo cáo theo yêu cầu tại Công văn số 1314/VK3, nên ngày 18/7/2016, Thứ trưởng Lê Quý Vương tiếp tục ký Công văn số 2210/VB2 gửi Phan Văn Vĩnh, ông Nguyễn Công Sơn và Nguyễn Thanh Hoá về việc yêu cầu Tổng cục cảnh sát báo cáo theo tinh thần công văn số 1314/VK3 ngày 27/5/2016.

Sau khi nhận được yêu cầu báo cáo lần hai, ngày 10/8/2016, Nguyễn Thanh Hoá chỉ đạo ông Lục soạn thảo văn bản số 2120/C50-P1 để Nguyễn Thanh Hoá ký yêu cầu Công ty CNC chấm dứt hoạt động 2 Website Rikvip.com và 23zdo.com với lý do"hoạt động của các Website này hiện có nhiều biểu hiện phức tạp, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội".

Và soạn thảo công văn số 2121/C50-P1 gửi Phan Văn Vĩnh báo cáo việc đã yêu cầu Công ty CNC dừng hoạt động đối với 2 cổng game Rikvip.com và 23zdo.com.

Đến ngày 17/8/2016, Nguyễn Thanh Hoá mới chỉ đạo ông Lục soạn thảo Công văn số 435/C41-C50 để ông Nguyễn Công Sơn ký báo cáo Thứ trưởng Lê Quý Vương về quá trình hình thành và hoạt động kinh doanh của Công ty CNC.

Ngày 24/8/2016, Nguyễn Thanh Hóa ký văn bản số 2229/C50-P2 gửi Phan Văn Vĩnh báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh trò chơi trực tuyến trên mạng Internet, trong đó có nêu game bài Rikvip do Công ty CNC và Công ty VTC Online phát hành là game bài đổi thưởng có dấu hiệu đánh bạc, tổ chức đánh bạc.