Vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Những giám đốc hờ được trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương dựng lên

Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương với chiêu bài dựng giám đốc hờ để hợp pháp tiền thu từ đánh bạc

Giám đốc hờ đắc lực nhất đối với trùn cờ bạc Nguyễn Văn Dương chính là Hoàng Đại Dương, sinh năm 1980, trú tại 17/2/47 Trần Nguyên Hãn (Lê Chân, Hải Phòng).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ:

Hoàng Đại Dương là nhân viên Công ty UDIC do Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch HĐQT, bỗng được Nguyễn Văn Dương dựng lên làm giám đốc, sau khi thành lập

Công ty TNHH kinh doanh phần mềm Giải pháp Việt (Công ty Giải pháp Việt).

Công ty Giải pháp Việt ra đời ngày 18/3/2015, nhằm để thay Công ty CNC ký hợp đồng, xuất hóa đơn và nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc từ các công ty trung gian, nhằm làm triệt tiêu doanh số cũng như lợi nhuận trên sổ sách kế toán của Công ty CNC ( công ty bình phong do Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch HĐQT, ký hợp tác với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao, do cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa làm cục trưởng).

Với mưu đồ này, Nguyễn Văn Dương hợp thức hóa số tiền thu lợi từ đánh bạc không còn nằm ở trong sổ sách của Công ty bình phong CNC. Nếu chẳng may Công ty CNC bị "sờ gáy" thì sổ sách hoàn toàn sạch sẽ.

Vốn là người "mưu ma chước quỷ", Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và Nguyễn Quốc Tuấn liên hệ với các công ty trung gian thanh toán, đề nghị thanh toán không hóa đơn, nhằm làm triệt tiêu doanh số cũng như lợi nhuận trên sổ sách kế toán của Công ty CNC.

Với chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, số tiền thanh toán có hóa đơn, các công ty trung gian thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Giải pháp Việt, rồi chuyển tiếp vào Công ty CNC, để phân chia doanh thu cho Công ty VTC online và thanh toán chi phí.

Số tiền thanh toán không hóa đơn, Nguyễn Văn Dương yêu cầu nhân viên nhận tiền mặt, hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên và rút ra đưa cho Dương, không hoạch toán vào Công ty CNC.

Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bàn bạc, thỏa thuận thay đổi pháp nhân phát hành game bài rikvip và không hạch toán tiền doanh thu tổ chức đánh bài trực tuyến vào công ty; thực hiện đối soát, thanh toán tiền mặt, không có hóa đơn, nên vào tháng 8/2016, Nguyễn Văn Dương đã chỉ đạo Hoàng Đại Dương thành lập Công ty TNHH đầu tư thương mại kinh doanh phần mềm Hải Khánh ( Công ty Hải Khánh).

Một mình Hoàng Đại Dương "hai vai giám đốc". Và Công ty Hải Khánh ra đời để thay Công ty CNC phát hành cổng bài game rikvip.

Tháng 2/2017, Nguyễn Văn Dương lại tiếp tục chỉ đạo thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ Long Hải ( Công ty Long Hải) do Đào Đình Luận (là anh họ bên mẹ Dương) là giám đốc, thay Công ty Hải Khánh, đứng tên phát hành cổng game bài Tip.Cub.

Ngay sau đó, Nguyễn Văn Dương hợp thức chuyển nhượng việc phát hành cổng game bài Tip.Cub cho Công ty Thăng Long do Dương Thành Tâm làm giám đốc. Tuy nhiên, mọi hoạt động của ba công ty: Hải Khánh, Long Hải và Thăng Long đều do một tay Nguyễn Văn Dương chỉ đạo nhân viên của Công ty CNC thực hiện.

Giám đốc ba công ty; Hải Khánh, Long Hải và Thăng Long chỉ là những ông giám đốc hờ.

Cũng trong tháng 7/2017, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần giải pháp thanh toán Ngân hàng số ( Công ty NHS) do Đỗ Trọng Nghĩa ( Chính Lý, Lý Nhân, Nam Hà) làm tổng giám đốc, có nhiệm vụ phát triển kinh doanh thẻ Vcard.

Chỉ trong vòng một tháng (từ tháng 7 đến tháng 8/2017), tổng doanh số bán thẻ Vcard của NHS cho các công ty phân phối thẻ Vcard là: 201.461.290.000 đồng. sau khi chiết khấu 15.662.313.788 đồng, số tiền doanh thu của NHS là 185.798.976.212 đồng.

Ngoài việc bán thẻ Vcard theo các hợp đồng với các công ty thì Công ty CNC và HNS còn bán thẻ Vcard cho khách lẻ. Số tiền thu được từ khách lẻ được giao về cho Đào Thị Ngọc Bích, kế toán công ty CNC. Và Bích lại chuyển cho Nguyễn Văn Dương với tổng số tiền: 23.592.251.325 đồng.

Ngoài ba nam trong vai trò là giám đốc hờ, còn ba nữ giám đốc hờ cũng được Nguyễn Văn Dương dựng lên, nhằm mỗi mục đích là "nộp tiền, rút tiền" để "chảy vào "túi" Nguyễn Văn Dương.

Nguyễn Văn Dương mượn chứng minh nhân dân của Bùi Minh Huệ (sinh 1978, trú tại ngõ 32A, ngách 24 phố Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Thảo (sinh 1995- cháu ruột Dương, trú tại 192 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội); Đào Ngọc Bích ( sinh 1987, trú tại Lâm Nghĩa, Lâm Thao, Phú Thọ) để làm thủ tục thành lập các công ty gồm:

Công ty Cổ phần quản lý xây dựng và thương mại Trường Thịnh do Bùi Minh Huệ làm giám đốc. Công ty CP kinh doanh và xây dựng và thương mại Thủ Đô do Nguyễn Ngọc Thảo làm giám đốc. Công ty CP kinh doanh xây dựng và thương mại Miền Bắc do Đào Thị Ngọc Bích làm giám đốc.

Dựng lên 3 công ty nói trên, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Công ty UDIC soạn hợp đồng để UDIC giao khoán công việc:

Công ty Trường Thịnh, giá trị hợp đồng là: 82.500.000.000 đồng. Công ty Thủ Đô: 76.500.000.000 đồng và Công ty Miền Bắc: 106.500.000.000 đồng, nhằm một mục đích là hợp thức hóa số tiền "chuyển đi, chuyển lại" cho Nguyễn Văn Dương.

Đào Văn Bân là cậu ruột của Nguyễn Văn Dương cũng được "lôi" vào cuộc với bản hợp đồng trị giá 228.352.500.000 đồng. Nguyễn Thị Ngọc Thảo là cháu ruột Dương cũng có bản hợp đồng trị giá là 144.648.000.000 đồng.

Toàn bộ số tiền giao trên giấy này chỉ nhằm một mục đích là hợp thức hóa số tiền "chuyển đi, chuyển lại" cho Nguyễn Văn Dương.