Hôm nay (27/12), TAND cấp cao tại TP. HCM đưa vụ đại án 9.000 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) do Phạm Công Danh là chủ mưu ra xét xử phúc thẩm.
Sau phiên tòa sơ thẩm đại án Phạm Công Danh, có 25/36 bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm, gần 20 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo, theo tin tức trên báo Thanh niên.
Phiên tòa phúc thẩm do thẩm phán Đặng Quốc Khởi làm chủ tọa; đại diện Viện KSND cấp cao tại TP. HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa gồm 2 kiểm sát viên cao cấp Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Đức Thái.
Bị cáo Phạm Công Danh tại phiên tòa sáng 27/12. Ảnh: Thăng Long/Zing news.
Đây là phiên phúc thẩm vụ án “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” liên quan đến bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP xây dựng Việt Nam - VNCB, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh - Tập đoàn Thiên Thanh) và 35 đồng phạm gây thiệt hại cho VNCB trên 9.000 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 9.9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Danh 30 năm tù về 2 tội danh trên. Đồng thời, HĐXX tuyên buộc Danh, Tập đoàn Thiên Thanh và 12 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh đứng tên vay tiền phải bồi thường hơn 6.000 tỉ đồng gốc và lãi mà Danh gây thiệt hại cho VNCB; tiếp tục kê biên một số tài sản của Danh, Tập đoàn Thiên Thanh để đảm bảo thi hành án.
Theo nội dung vụ án, trung tuần tháng 11/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại VNCB, do Phạm Công Danh chủ mưu, báo Zing news đưa tin.
Danh chỉ đạo lập hồ sơ khống về việc nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại 63 tỷ đồng; thuê trụ sở tại 268 Tô Hiến Thành và 816 Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP.HCM gây thiệt hại 581,6 tỷ đồng cho VNCB.
Bị cáo Danh cùng các đồng phạm rút 5.190 tỷ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích nhưng không được sự đồng ý và có chữ ký của chủ tài khoản, rút 300 tỷ không có hồ sơ vay của nhóm này.
Số tiền này sau đó được chuyển cho ông Trần Quí Thanh cùng với số tiền lời hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra Danh cùng thuộc cấp còn rút 903 tỷ dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu. Các bị cáo đã gây thiệt hại cho VNBC lên đến 7.000 tỷ đồng.
Ngoài những vi phạm nói trên, Phạm Công Danh còn gây thiệt hại 2.000 tỷ khi cùng hơn 30 bị cáo khác cho 14 công ty vay 14.000 tỷ đồng (trong đó có 12 công ty của Phạm Công Danh lập nên, đưa tài xế, người rửa xe, bảo vệ lên làm giám đốc).
Số tài sản đảm bảo để vay tiền được nâng khống về giá trị lên nhiều lần. Theo dự kiến, phiên xử phúc thẩm sẽ kéo dài đến 25/1/2017.
Nên đọc