Bộ Xây dựng yêu cầu phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản
Sức mua tăng trở lại, giá lợn cũng tăng mạnh / Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những tồn tại trong hệ thống ngân hàng
Ảnh minh họa. Nguồn: M.Chiến.
Đáng chú ý, Sở Xây dựng các địa phương phải yêu cầu các sàn, môi giới lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, Chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).
Văn bản cũng nêu, môi giới, sàn bất động sản có thể liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen để tránh các rủi ro trong giao dịch.
End of content
Không có tin nào tiếp theo
Xem nhiều nhất
TP Hồ Chí Minh thành lập tổ tư vấn phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế
Đà Nẵng: Thương mại - dịch vụ tăng trưởng ấn tượng
Nam A Bank đạt chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS
Cổ phiếu Vietnam Airlines thoát cảnh chỉ được giao dịch buổi chiều
Cơ hội tiếp cận thị trường giá trị cao cho ngành thủy sản
Đà Nẵng: Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá tăng trưởng khá
