Trốn thuế, nguyên giám đốc Halico lĩnh án 3 năm tù
Hồ Văn Hải (SN 1956, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) nguyên Giám đốc Công ty CP cồn rượu Hà Nội (Halico) câu kết cán bộ hải quan trốn thuế lĩnh án 3 năm tù.
Ngày 8/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Hồ Văn Hải (SN 1956, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) – nguyên Giám đốc Công ty CP cồn rượu Hà Nội (Halico) 36 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,. theo tin tức trên báo Tiền phong.
Liên quan, Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1973, ở Hai Bà Trưng) – nguyên Phó đội trưởng một đội nghiệp vụ, thuộc Chi cục Hải quan Hà Nội nhận 24 tháng tù treo về tội trốn thuế.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh báo Đầu tư.
Cùng tội danh, bị cáo Hoàng Văn Xưởng (SN 1971) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lân nhận 42 tháng tù; Đinh Thị Minh Hoa (SN 1974, vợ Xưởng) nhận 30 tháng tù treo; Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1980) – cựu chuyên viên Phòng Phát triển thị trường của Halico lĩnh 30 tháng tù treo; Nguyễn Thị Thủy (SN 1977) – nhân viên Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) nhận 20 tháng tù treo.
Trước đó, từ năm 2006, vợ chồng Hoàng Văn Xưởng và Đinh Thị Minh Hoa làm đại lý bán lẻ rượu trong nước cho Halico. Năm 2008, Xưởng – Hoa thành lập Công ty Hoàng Lân. Vì rượu xuất khẩu không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, Xưởng – Hoa nảy sinh ý định bán rượu xuất khẩu rồi bán trong nước, trốn thuế kiếm lời, báo Đầu tư đưa tin.
Công ty Hoàng Lân được Halico chấp nhận cho doanh nghiệp làm trung gian xuất khẩu rượu sang Lào. Từ ngày 17 - 30/12/2008, Halico đã bán cho Công ty Hoàng Lân 5.070 thùng rượu Vodka để xuất khẩu sang Lào. Vợ chồng Xưởng không thực hiện như cam kết, mà bán rượu tại Hà Nội.
Tháng 9/2009, khi kiểm tra thị trường, Nguyễn Thị Quỳnh Trang (nhân viên Phòng Phát triển thị trường Halico) phát hiện Công ty Hoàng Lân bán rượu xuất khẩu trong nước nên thỏa thuận được chia một phần lợi nhuận. Trang và Xưởng đã báo cáo và được Hải đồng ý.
Đến tháng 4/2010, các đại lý bán lẻ trong nước phát hiện, Halico tạm dừng bán rượu xuất khẩu cho Công ty Hoàng Lân. Nhưng thời gian ngắn sau, Hải nối lại hợp đồng mua bán với vợ chồng Xưởng.
Halico đã bán cho Công ty Hoàng Lân tổng cộng 100.902 thùng rượu Vodka Hà Nội các loại, trị giá 46,7 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp tiêu thụ nội địa hơn 46.300 thùng rượu.
Ngoài ra, vợ chồng Xưởng còn liên hệ trực tiếp với Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco) để mua bia xuất khẩu rồi bán trong nước.
Theo cáo buộc, hợp thức số rượu tiêu thụ trong nước, các bị cáo còn lại giúp thực hiện các thủ tục kê khai hải quan. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt là 13,2 tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Tại tòa, kết quả giám định cho thấy các bị cáo chỉ chiếm đoạt tiền thuế tiêu thụ đặc biệt là 9,7 tỷ đồng.
Nên đọc