Trung Quốc: "Thiên đường" rửa tiền mới của tội phạm quốc tế

Trung Quốc đang trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Bài phóng sự điều tra mới đây của hãng tin AP cho thấy có rất nhiều hình thức rửa tiền ở Trung Quốc, kể cả việc thông qua các ngân hàng lớn của Nhà nước, hệ thống xuất nhập khẩu và các mạng lưới chuyển tiền ngầm tồn tại từ hàng nghìn năm nay.

Sau khi tham khảo kết quả điều tra mới đây của cảnh sát cùng với văn bản các vụ kiện tại châu Âu và Mỹ, Cục Điều Tra Liên Bang Mỹ (FBI) cho biết nhiều mạng lưới lừa đảo vô cùng tinh vi đã lừa hàng nghìn công ty phương Tây với khoản tiền lên tới 1,8 tỉ USD chỉ trong vòng hai năm bằng chiêu lừa đảo mạo danh “tổng giám đốc” hay “giám đốc điều hành”.

Cơ quan FBI cho biết, cho đến nay đã nhận được 13.500 đơn kiện, tăng 270% vào năm 2015. Thủ phạm không phải là người Trung Quốc, còn tiền lừa đảo được chuyển tới hơn 70 nước trên thế giới nhưng Hồng Kông và Trung Quốc là các điểm "hạ cánh" hàng đầu.

Nhiều mạng lưới tội phạm người Israel đang làm ăn với người nhập cư Trung Quốc trên khắp châu Âu để rửa tiền thông qua các mạng lưới chuyển tiền ngầm Trung Quốc, được gọi là “tiền bay".

Tháng 2/2016, Tây Ban Nha đã bắt giữ 6 giám đốc điều hành của Ngân Hàng Công Thương, ngân hàng lớn nhất Trung Quốc. Cảnh sát châu Âu Europol cho biết sáu cán bộ cao cấp trên bị cáo buộc tạo điều kiện cho một mạng lưới rửa tiền của các băng đảng tội phạm Trung Quốc tại châu Âu.

Europol cũng đang điều tra mối liên hệ giữa các mạng lưới ở Pháp, Đức và Lithuania. Chính quyền Trung Quốc cho biết Ngân Hàng Nhà Nước sẽ hợp tác điều tra và họ không tin rằng Ngân Hàng Công Thương Trung Quốc đã phạm pháp.

Theo cáo trạng do bộ Tư Pháp Mỹ công bố vào tháng 09/2015, ba công dân Colombia sống tại Quảng Châu (Trung Quốc) đã rửa hơn 5 tỉ USD cho các băng đảng ma túy tại Mexico và Colombia có tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và Trung Quốc. Các khoản tiền trên thường được sử dụng để mua hàng giả ở Trung Quốc, sau đó được vận chuyển đến Colombia và xuất khẩu sang nhiều thị trường khác để tiêu thụ.

Tháng 6/2015, đội truy nã tội phạm tài chính của Pháp đã đột kích một khu thương mại chuyên bán sỉ Trung Quốc tại Aubervilliers, phía bắc thủ đô Paris. Giới thương nhân Trung Quốc ở đây bị cáo buộc rửa tiền cho các băng đảng buôn bán ma tuý ở Bắc Phi.

Theo cảnh sát và theo các báo cáo của tòa án châu Âu và Hoa Kỳ, Trung Quốc là nơi an toàn để giữ tiền, làm sạch chúng và bơm ngược trở lại vào hệ thống tài chính toàn cầu.

Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc và cảnh sát từ chối bình luận những thông tin trên.

Nên đọc