Vụ đánh sập sàn vàng Thiên Việt: Hai giám đốc là anh em ruột

Tin tức trên báo Tuổi trẻ, ngày 20/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an đã phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tổng giám đốc và giám đốc chi nhánh TP.HCM của Công ty CP đầu tư tài chính Thiên Việt (gọi tắt là Công ty Thiên Việt) về hành vi kinh doanh trái phép, trụ sở chính tại TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thông tin ban đầu cho biết Nguyễn Văn Kỳ Chủng (37 tuổi, tổng giám đốc) và Nguyễn Văn Kỳ Thành (33 tuổi, giám đốc chi nhánh TP.HCM của Công ty Thiên Việt). Hai giám đốc sàn vàng Thiên Việt này là hai anh em ruột cùng sa vào vòng lao lý, bị bắt tại Tp.HCM. Cùng thời điểm này, các tổ công tác của C45, C50 và lực lượng phối hợp đã đồng loạt khám xét trụ sở văn phòng của Công ty Thiên Việt tại TP Đà Nẵng, TP Hà Nội, TP.HCM.

Báo Lao động đưa tin kỹ hơn về hoạt động của sàn vàng trái phép Thiên Việt từ khi mới hoạt động.  Thành lập từ năm 2007, Thiên Việt ban đầu chỉ là một đại lý nhỏ lẻ, chỉ chuyên làm môi giới chứng khoán và trên sàn giao dịch, Thiên Việt cũng như hàng ngàn đại lý, công ty khác như chìm trong biển lớn. 

Nên đọc

Công ty Thiên Việt trước đây khá nổi tiếng và biết đến như “đại gia” tại địa phương, chính là nơi quê hương Quảng Ngãi của anh em nhà Kỳ Chủng, Kỳ Thành. Tuy nhiên, phải nói đến năm 2010, Thiên Việt đã bắt đầu “nổi như cồn” khi anh em nhà Kỳ Chủng “dấn thân” vào hoạt động sàn vàng chui. 

Nhiều nhà đầu tư sàn ảo, lướt sóng bắt đầu tham gia với Thiên Việt, bởi chinh nhánh Công ty  bắt đầu vươn ra khắp nơi và tạo dựng “sự nghiệp” kinh doanh chui tại TPHCM, một thị trường đầy màu mỡ với hàng ngàn nhà đầu tư… khát nước như đánh bạc.

Số tiền bước đầu Cơ quan điều tra xác định, giao dịch qua sàn này vào khoảng 150 tỉ đồng. Đây là sàn vàng trái phép quy mô lớn thứ hai bị triệt phá sau sàn vàng IMMS cũng vừa bị Bộ Công an phá vào hồi cuối tháng 9/2015 vừa qua. 

Báo An ninh thủ đô dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra tiết lộ hoạt động kinh doanh vàng trái phép của Công ty Thiên Việt.  Bước đầu Công an xác định, Công ty Thiên Việt đã sử dụng phần mềm MT4 mua từ nước ngoài để quản lý, kinh doanh, môi giới hoạt động mua bán vàng trên mạng khi không được các cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép. Cụ thể người kinh doanh phải nộp tiền cho Công ty Thiên Việt thì được cấp một tài khoản để kinh doanh mua – bán vàng qua mạng.
Vào trưa 20/10, lực lượng phối hợp của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã tiến hành khám xét trụ sở và hàng loạt chi nhánh của Công ty cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt trong cả nước tại TP Đà Nẵng, TP Hà Nội, TP.HCM.
Cơ quan chức năng thu giữ ba xe hơi trị giá nhiều tỉ đồng, rất nhiều cọc tiền có mệnh giá cao cùng nhiều tài liệu, sổ sách, máy tính, hợp đồng có liên quan tới hành vi kinh doanh trái phép của công ty này. Ngoài hai đối tượng bị bắt, Bộ Công an còn triệu tập nhiều đối tượng quan trọng trong Công ty Thiên Việt để phục vụ điều tra. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.