Xét xử vụ lừa đảo tại Agribank Hồng Hà: Cựu lãnh đạo lĩnh án

Sau 3 ngày xét xử và nghị án kéo dài, ngày 18/04/2017, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án với 11 bị cáo trong vụ án lập khống dự án trồng rừng ở Nghệ An để chiếm đoạt hơn 863 tỷ đồng, theo tin tức trên báo Infonet. 

11 bị cáo gồm Trịnh Khánh Hồng (sinh năm 1967, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Hồng - Công ty Tân Hồng); Đỗ Đức Hưng (sinh năm 1956, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank, Chi nhánh Hồng Hà); 

Trương Đăng Dần (sinh năm 1974, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch  - kinh doanh Agribank Chi nhánh Hồng Hà); Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1963, Kế toán trưởng Công ty Tân Hồng); Đỗ Thị Minh Hiền (sinh năm 1968, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh, Agribank Chi nhánh Hồng Hà); cùng các bị cáo khác bị truy tố về các tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,” “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng”.

Theo cáo trạng, năm 2009, Trịnh Khánh Hồng với vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hồng đã lập dự án, lập hồ sơ vay vốn 20,5 triệu USD (tương đương hơn 380 tỷ đồng) của ngân hàng Agribank để trồng rừng nguyên liệu.

Khi đã vay được vốn, Hồng không thực hiện dự án mà sử dụng vào mục đích riêng. Để che giấu hành vi, Hồng đã tạo dựng 965 chứng từ chi tiền khống cho các hộ dân để trồng rừng.

Do không còn khả năng thanh toán toàn bộ số tiền hơn 380 tỷ đồng vay của Agribank. Để có tiền trả nợ, Hồng cùng với sự giúp sức các bị cáo khác trong vụ án đã có hành vi gian dối, sử dụng các chứng thư bảo lãnh không hợp pháp, qua đó chiếm đoạt các doanh nghiệp hơn 281 tỷ đồng. 

Đồng thời, Hồng còn câu kết với một số doanh nghiệp khác lập hồ sơ khống để vay vốn ngân hàng nhằm mục đích trả các khoản nợ cũ, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng. Tổng cộng, Trịnh Khánh Hồng và các đồng phạm đã chiếm đoạt của ngân hàng và đối tác số tiền hơn 863 tỷ đồng.

Tại tòa, Hồng khai do phát hiện mỏ vàng trên diện tích được giao trồng rừng nên ông ta chi gần hết số tiền được giải ngân vào việc khai thác vàng. Đối với hành vi sử dụng bảo lãnh của ngân hàng ký 15 hợp đồng  kinh tế với 9 doanh nghiệp để chiếm đoạt tiền, bị cáo Hồng cho rằng bản chất là vay vốn nhằm đảo nợ khoản vay trước, báo Zing news đưa tin. 

Bị cáo Đỗ Đức Hưng cho rằng việc ký bảo lãnh là do tin tưởng Hồng. “Anh Hồng cam kết sẽ chịu trách nhiệm khi đến hạn trả nợ cho các doanh nghiệp và chứng minh là nhà máy bột giấy đã đi vào sản xuất, có 3 mỏ vàng được cấp phép…”, bị cáo Hưng nói.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy quá trình xét xử, các bị cáo tỏ ra ăn năn, hối cải, trong đó Hưng có nhân thân tốt, gia đình có người có công với cách mạng nên tuyên các bị cáo mức án trên.

Về phần dân sự, theo nhận định của HĐXX, Hồng phải có trách nhiệm bồi thường cho ngân hàng và doanh nghiệp số tiền đã chiếm đoạt. Bởi các hợp đồng ký với nhiều doanh nghiệp dựa trên chứng thư bảo lãnh của ngân hàng là vô hiệu vì có mục đích gian dối ngay từ đầu.

HĐXX quyết định tuyên phạt Trịnh Khánh Hồng 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Tổng hình phạt mà bị cáo Hồng phải chấp hành là tù chung thân; Đỗ Đức Hưng 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng. 

Tổng hình phạt mà bị cáo Hưng phải chấp hành là 23 năm tù; Trương Đăng Dần 6 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng. Tổng hình phạt mà bị cáo Dần phải chấp hành là 12 năm tù; 

Bị cáo Nguyễn Văn Mạnh bị tuyên phạt 11 năm Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Bị cáo Đỗ Thị Minh Hiền bị tuyên phạt 7 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra các bị cáo khác chịu hình phạt 5 năm tù và án treo.

Nên đọc