Xử phúc thẩm vụ Phạm Công Danh: Bị cáo khai gì tại tòa?

Là người đầu tiên được HĐXX mời lên thẩm vấn, bị cáo Phạm Công Danh cho biết tình trạng sức khỏe hiện tại rất yếu, huyết áp tăng nhưng ông sẽ cố gắng để phiên tòa không bị gián đoạn, theo tin tức trên báo Công an Nhân dân. 

Trả lời toà, bị cáo Danh cho biết ông kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Trong khi đó, bị cáo Phan Thành Mai (45 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc VNCB) cùng nhiều bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo đơn kháng cáo, về tội danh “Cố ý làm trái...", bị cáo Danh đề nghị HĐXX xem xét thêm về bối cảnh, nguyên nhân và loại trừ hành vi bị coi là tội phạm liên quan mối quan hệ vay mượn mang tính chất giao dịch dân sự với ông Trần Quý Thanh (nhóm Trần Ngọc Bích) và các yếu tố tác động đến hành vi này.

Cụ thể, trong đơn bị cáo Danh cho rằng, vào thời điểm tiếp quản và triển khai Đề án tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín, bị cáo không lường hết được thực trạng âm vốn điều lệ và lỗ luỹ kế quá lớn của ngân hàng này, đồng thời phải đối diện với áp lực chi chăm sóc khách hàng trung bình từ 2-4%/tháng và nhu cầu tăng vốn điều lệ nhằm bảo đảm khả năng thanh khoản của ngân hàng.

Đây là một trong những nguyên nhân chính yếu dẫn đến bị cáo và một số cán bộ VNCB phải vận dụng nhiều giải pháp “tình thế”, phải tạm ứng trước các khoản tiền từ việc nâng cấp hệ thống Corebankinh, cho thuê mặt bằng, ủy thác Quỹ Lộc Việt… 

"Bản chất các hành vi nói trên là có thực, nhưng bị coi là không phù hợp với quy định của pháp luật, đều nhằm mục đích phục vụ cho yêu cầu tái cơ cấu VNCB...", trong đơn bị cáo Danh lý giải.

Tại tòa, Danh khai 63,276 tỉ đồng bị cáo rút từ VNCB thông qua đề án nâng cấp hệ thống Corebanking bị cáo đều sử dụng đúng mục đích, báo Thanh niên đưa tin.

Gồm: hơn 47,5 tỉ đồng chi trả lãi vượt trần cho nhóm Trần Ngọc Bích như bản án sơ thẩm ghi nhận, hơn 13 tỉ đồng chi chăm sóc khách hàng, khoảng 1,9 tỉ đồng chuyển vào tài khoản của bị cáo Phan Minh Tùng. Danh không sử dụng chi tiêu cho cá nhân.

Hành vi lấy 47,5 tỉ đồng/63,276 tỉ đồng để chi lãi ngoài cho nhóm bà Trần Ngọc Bích, đại diện Viện KSND cũng hỏi bị cáo Danh: “Quy định nhà nước cho phép việc chi lãi ngoài ngoài khoản tiền gửi hay không?”. Danh thừa nhận quy định không cho phép.

Đối với hành vi lập khống hợp đồng thuê 2 mặt bằng gây thiệt hại 581,6 tỉ đồng cho VNCB, trong đơn kháng cáo bổ sung, Danh đề nghị HĐXX thu hồi 400 tỉ đồng/581,6 tỉ đồng Danh dùng chi lãi ngoài cho nhóm Trần Ngọc Bích để khắc phục hậu quả cho vụ án. 

Những khoản chi này, Danh khai có chứng từ và đã nộp cho HĐXX. Về hành vi phạm tội, Danh khai trước HĐXX không có việc lập khống hợp đồng cho thuê, bởi nhu cầu thuê mặt bằng của VNCB tại thời điểm xin chủ trương là cấp thiết và sau đó chỉ thay đổi vị trí cho phù hợp.

Danh khai: “Chủ trương do bị cáo trực tiếp đưa ra nhưng thực hiện đúng hay sai bị cáo không nắm. Bị cáo đã giao lại cho Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB - chi nhánh Sài Gòn)”. 

Để làm rõ, HĐXX hỏi 2 bị cáo đứng tên công ty ký hợp đồng cho VNCB thuê mặt bằng. Bị cáo Trần Văn Bình (Tổng giám đốc Công ty Trung Dung), bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân (Tổng giám đốc Công ty Hương Việt, đều là nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh được Danh nhờ đứng tên công ty) thừa nhận đất cho VNCB thuê không phải là của công ty nhưng vì Danh nhờ ký hợp đồng nên ký mà không biết nội dung là gì.

Tòa hỏi Phan Thành Mai: “Chủ trương thuê mặt bằng dù được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thông qua nhưng sau đó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và tổ giám sát có văn bản đề nghị dừng lại nhưng các bị cáo vẫn thực hiện, đúng không?”. Phan Thành Mai khai: “Đúng”.

Về hành vi cố ý làm trái rút 903 tỉ đồng từ VNCB dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh thông qua Công ty CP quản lý Quỹ Lộc Việt (Ngân hàng Nhà nước không cho phép VNCB hoạt động hình thức này - PV), 3 bị cáo Khương, Phan Thành Mai, Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB - chi nhánh Sài Gòn, giám đốc VNCB - chi nhánh Lam Giang) đều xin giảm nhẹ hình phạt. 

Các bị cáo cho rằng án sơ thẩm tuyên thu hồi 851 tỉ đồng từ bà Hứa Thị Phấn, 3 tỉ đồng từ Quỹ Lộc Việt nên phần khắc phục hậu quả trong hành vi đa phần đã giải quyết xong do đó mong HĐXX xem xét. 

Về phần mình, Danh cho rằng bị cáo chấp nhận đề án này vì muốn lấy tiền ra trả cho bà Phấn nhằm lấy tài sản bán đi và có tiền “phục hồi” VNCB. Hôm nay (30/12), phiên phúc thẩm sẽ thẩm vấn hành vi các bị cáo rút 5.490 tỉ đồng khi không có sự đồng ý của chủ tài khoản.

Nên đọc