Bắt giữ thêm hai đối tượng vụ sập vàng BBG

Qua đấu tranh mở rộng chuyên án, đến ngày 5/6, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hải Phòng có đầy đủ tài liệu, chứng cứ, tiến hành bắt khẩn cấp tiếp 2 đối tượng trong nhóm Công ty BBG kinh doanh sàn vàng trái phép.

2 đối tượng này là Nguyễn Thanh Bính (tức Lathan, 33 tuổi, ĐKTT tại phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh), là Phó Giám đốc Công ty CP vàng và bất động sản Việt Nam (thuộc nhóm Công ty BBG); Vũ Đình Long (32 tuổi, ĐKTT xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) là nhân viên công nghệ thông tin (IT) của nhóm Công ty BBG.

Nhóm doanh nghiệp BBG do Lê Minh Quang (32 tuổi, ĐKTT xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cầm đầu, tổ chức kinh doanh sàn vàng trái phép và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn. 

Lê Minh Quang đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi kinh doanh trái phép. Sau thời gian củng cố hồ sơ, tới ngày 5/6, cơ quan an ninh điều tra tiếp tục bắt thêm Nguyễn Thanh Bính và Vũ Đình Long.

Trước đó ngày 1/6, Công an TP Hải Phòng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ án liên quan đến Công ty BBG kinh doanh vàng trái phép, với số lượng bị hại khoảng trên 1.000 người và số tiền khoảng trên 547 tỷ đồng.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Hải Phòng phát hiện từ năm 2013, trên địa bàn Hải Phòng và một số tỉnh thành phố trên cả nước xuất hiện một nhóm doanh nghiệp có tên BBG đều do một người là Lê Minh Quang điều hành đã tổ chức các hoạt động kinh doanh vàng trên mạng.

Công ty này nhận giữ hộ tiền VNĐ quy đổi ra vàng với lãi suất cao khoảng 1,5%/tháng (18%/năm); đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân với lãi suất rất cao khoảng 2,5%/tháng (tương đương 30%/năm, gấp khoảng 3 lần, 4,5 lần và 5 lần lãi suất tiền gửi tiết kiệm tương ứng tại các năm 2013, 2014, 2015) và sử dụng số tiền thu được với số lượng rất lớn này không rõ ràng có dấu hiệu vi phạm pháp luật
Hiện Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ2 đối tượng này để phục vụ điều tra mở rộng án.