Cựu cán bộ Agribank rút gần 7 tỷ đồng của khách "nướng" vào lô đề
(DNVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 3 cựu cán bộ Agribank rút gần 7 tỷ đồng tiền tiết kiệm của khách để "nướng" vào lô đề, chi tiêu cá nhân.
Tin tức trên báo Tiền phong, ngày 30/5, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 3 cựu cán bộ Agribank Chi nhánh Tràng Định, Lạng Sơn về tội “tham ô tài sản”.
Vụ việc được phát giác vào ngày 5/5/2015, khi Agribank Lạng Sơn thành lập đoàn kiểm tra toàn diện Chi nhánh Tràng Định, phát hiện Nông Thị Hiệu (SN 1963), nguyên Trưởng phòng kế toán - ngân quỹ; Nguyễn Thị Huệ (SN 1983), nguyên kế toán, kiêm giao dịch viên và Nguyễn Thị Hằng (SN 1965), nguyên thủ quỹ, kiêm thủ kho ngân quỹ có hành vi “rút ruột” tiền gửi của khách hàng, để bù đắp vào quỹ mà 3 người họ lấy ra trước đó. Ngân hàng này đã đề nghị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) vào cuộc làm rõ.
Đề nghị truy tố 3 cựu cán bộ Agribank rút gần 7 tỷ đồng của khách nướng vào lô đề. Ảnh minh họa
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 7/2012 đến 4/2015, Nông Thị Hiệu - Trưởng phòng Kế toán và Ngân quỹ, được giao nhiệm vụ kiểm soát các giao dịch tiền gửi của khách hàng và ký phát hành sổ tiết kiệm theo ủy quyền của giám đốc chi nhánh Tràng Định. Báo Zing news thông tin.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Hiệu cùng Huệ và Hằng đã bàn bạc rút hàng tỷ đồng từ sổ tiết kiệm của khách hàng. Huệ được cho là người ký vào mục “giao dịch viên” và giả chữ ký khách hàng trên chứng từ, nhằm rút toàn bộ tiền gốc và lãi để chiếm đoạt.
Bằng thủ đoạn nêu trên, ba bị can đã chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng từ 82 sổ tiết kiệm của khách. Trong đó, Hiệu chiếm đoạt 774 triệu đồng; Huệ hưởng gần 337 triệu đồng; Hằng là hơn 740 triệu đồng. Số tiền hơn 5 tỷ đồng còn lại, ba bị can đã sử dụng để chơi lô đề.
Liên quan tới vụ án, cơ quan điều tra xác định các ông Hoàng Văn Báo - nguyên giám đốc chi nhánh và Ma Chí Liêm - nguyên phó giám đốc, đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc quản lý kho quỹ, để cán bộ cấp dưới rút hàng tỷ đồng chiếm đoạt. Khi phát hiện sai trái của 3 cán bộ, ông Báo đã chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục duyệt cho họ vay tiền xây nhà, nhưng thực tế để nộp vào quỹ khắc phục hậu quả.
Ông Báo là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật còn hạn chế, sau khi phát hiện sự việc đã chủ động báo cáo cấp trên, tích cực phối hợp điều tra, nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự mà chỉ đề nghị xử lý hành chính.
Cũng liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng Agirbank, theo tin tức trên báo Người lao động, ngày 30/5, Công an TP. HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Phú Minh Hòa (SN 1983, nguyên nhân viên tín dụng Phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi, TP. HCM) về tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo kết luận điều tra, ngày 30/1/2015, Hòa được phân công đến Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi để tiếp nhận và áp tải 17 tỉ đồng về Phòng giao dịch Hòa Hưng. Sau khi nhận tiền từ Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi, Hòa cho tiền vào 2 túi xách đựng tiền do Nguyễn Lê Kiều Quang (38 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hòa Hưng ngân hàng Agribank) mang theo chứ không đựng tiền trong túi chuyên dụng của ngân hàng.
Sau đó, Hòa đã tạo điều kiện cho Quang lấy 17 tỉ đồng rồi bỏ trốn. Hiện Quang đang bị truy nã.
Nên đọc