"Đại án" ngân hàng Xây dựng VNCB: Khởi tố 50 bị can

Tin tức trên báo Tuổi trẻ, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra để kết thúc vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng VN (VNCB)”.  Cho đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 50 bị can và xác định số tiền mà VNCB bị “rút ruột” lên đến hơn 18.413 tỉ đồng.

Trong vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng này, cơ quan điều tra đã khởi tố các bị can nguyên là lãnh đạo HĐQT và ban tổng giám đốc của ngân hàng, thậm chí có cả các bị can đã chuyển sang công tác tại Ngân hàng Nhà nước VN và hàng loạt giám đốc các công ty tư nhân có liên quan.

Nên đọc

Có 14 bị can bị khởi tố về hai tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”, 19 bị can bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”. 13 bị can bị khởi tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 4 bị can bị khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Điển hình là Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch HĐTV, tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, chủ tịch VNCB; Phan Thành Mai, phó chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc; Mai Hữu Khương, nguyên thành viên HĐQT kiêm giám đốc khối kinh doanh, giám đốc chi nhánh Sài Gòn VNCB.

Nguyễn Quốc Viễn, trưởng ban kiểm soát VNCB; Hà Tấn Phước, nguyên phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Long An; Lê Văn Thanh, nguyên tổ trưởng tổ giám sát VNCB, chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh tỉnh Long An...

Trước đó, tin tức trên báo An ninh thủ đô, ngày 1/11, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 16 bị can có hành vi đồng phạm với bị can Phạm Công Danh, 50 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, Chủ tịch HĐQT VNCB. 
CQĐT xác định, năm 2013, Phạm Công Danh và các đồng phạm lấy danh nghĩa trả tiền thuê mặt bằng làm trụ sở VNCB tại phố Tô Hiến Thành và Sư Vạn Hạnh (TP Hồ Chí Minh), đã giải ngân nhiều tỷ đồng cho Công ty Trung Dung và Công ty Hương Việt. Sau khi chuyển tiền cho 2 công ty này, ông Danh đã rút ra sử dụng cá nhân.

Cũng trong thời gian nêu trên, Phạm Công Danh và Nguyễn Quốc Viễn, Phạm Việt Thép, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại JSC An Phát, đã lợi dụng việc lập đề án hiện đại hóa về mặt quản lý ngân hàng để tạm ứng hơn 60 tỷ đồng cho 2 công ty khác cũng do Danh điều hành. 

Toàn bộ số tiền tạm ứng được Danh rút ra chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, Phạm Công Danh và đồng phạm đã chỉ đạo mượn sổ tiết kiệm mang danh nghĩa của 17 cá nhân làm tài sản bảo đảm vay tiền cho Phạm Công Danh sử dụng cá nhân…