FBI điều tra cáo buộc Quỹ đầu tư của Thủ tướng Malaysia rửa tiền
(DNVN) - Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI đã mở cuộc điều tra và bắt đầu thu thập thông tin về cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) do Thủ tướng Najib Razak đứng đầu.
Tờ The Wall Street Journal hôm 20/9 đưa tin Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt đầu điều tra Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) nhưng hiện chưa rõ quy mô cuộc điều tra sẽ mở rộng đến đâu.
Được biết, thông tin về cuộc điều tra của FBI được đăng tải ngay sau khi một cựu thành viên đảng cầm quyền Malaysia bị bắt giữ trước khi đến Mỹ, nơi ông này dự định kêu gọi Washington điều tra cáo buộc rửa tiền tại 1MDB.
Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang mở cuộc điều tra các cáo buộc Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) có hoạt động rửa tiền.
Thủ tướng Najib Razak Najib Razak là người đứng đầu hội đồng cố vấn 1MDB. Quỹ đầu tư này đang gặp rắc rối liên quan đến khoản nợ 11 tỉ USD và tình trạng quản lý tài chính yếu kém. Một tài liệu công bố hôm 3/7 cho thấy khoảng 700 triệu USD được chuyển từ các chi nhánh liên quan đến 1MDB tới tài khoản của Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Nguồn gốc của số tiền hiện vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Cơ quan chống tham nhũng Malaysia hồi tháng 8 nói đây là một khoản tiền quyên góp từ Trung Đông, song người ủng hộ chưa được xác định. Ngay sau đó, ông Najib Razak đã tiên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định không nhận tiền vì mục đích cá nhân.
Chính phủ Thụy Sĩ vào đầu tháng này đã đóng băng một số tài khoản trong các ngân hàng Thụy Sĩ liên quan đến 1MDB trong lúc mở cuộc điều tra. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ cho biết trường hợp của 1MDB liên quan đến "các quan chức bị nghi tham nhũng, quản lý không trung thực các lợi ích công và rửa tiền".
Thủ tướng Malaysia Najib Razak là người thành lập và là người đứng đầu Ban cố vấn quỹ 1MDB.
Ngoài ra, cảnh sát Hồng Kông đang điều tra các tài khoản ngân hàng địa phương nắm giữ hơn 250 triệu USD bị cáo buộc có liên quan đến Thủ tướng Najib. Trước đó, Singapore cũng đóng băng hai tài khoản ngân hàng có liên quan đến vụ việc. Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore cho biết sẽ chia sẻ thông tin với các nhà điều tra Malaysia.
Hiện nay, Thủ tướng Najib đang phải đối mặt với sự chỉ trích chưa từng có bên trong nội bộ đảng cầm quyền của ông. Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad còn kêu gọi Thủ tướng Najib từ chức. Phe chống đối lẫn ủng hộ chính phủ đã xuống đường trong những tuần gần đây, làm gia tăng nỗi lo về sự ổn định chính trị tại đất nước này.
