Cần Thơ: Phát hiện nhiều hồ sơ nghi trốn thuế trong giao dịch bất động sản

Sáng 25/3, thông tin từ lãnh đạo Cục Thuế Cần Thơ cho biết, trong số 5.802 hồ sơ nghi vấn trốn thuế chuyển nhượng bất động sản mà các Văn phòng công chứng (VPCC) và ngoài công chứng cung cấp đến Cục Thuế Cần Thơ đến ngày 28/2/2023, theo yêu cầu trước đó để làm rõ dấu hiệu trốn thuế của các cá nhân và doanh nghiệp đã cho thấy, có một số văn phòng công chứng ký đến hàng trăm hồ sơ chuyển nhượng.

Cụ thể, trong danh sách được cung cấp cho Cục thuế thì VPCC Nguyễn Thanh Đình, với 584 hồ sơ, VPCC Đỗ Thị Hà 421 hồ sơ, VPCC Nguyễn Thị Bích Liên 383 hồ sơ, VPCC Trần Văn Thanh 357 hồ sơ, VPCC Ngô Hồng Thanh 341 hồ sơ; VPCC 24h 335 hồ sơ; VPCC Châu Thị Lan Phương 332 hồ sơ, VPCC Nguyễn Thị Thuỷ Anh 318 hồ sơ.

Đối với nhóm các VPCC trên 200 hồ sơ gồm có: VPCC Trần Ngọc Chiến 267 hồ sơ, VPCC Lê Cẩm Lành 249 hồ sơ, VPCC Trương Văn Trung 210 hồ sơ, VPCC Cần Thơ 205 hồ sơ.

Nhóm ký trên 100 hồ sơ gồm, VPCC Nguyễn Ngọc Long 185 hồ sơ, VPCC Lê Quang Bảo Đức 101 hồ sơ, VPCC Nguyễn Thị Kim Oanh 162 hồ sơ, VPCC Lê Tấn Quyền 146 hồ sơ, VPCC Ngô Công Quốc Thái (Đỗ Thị Kim Thuận) 108 hồ sơ, VPCC Cửu Long 123 hồ sơ, VPCC Nguyễn Hoài Thanh 199 hồ sơ, VPCC Trung Tâm 113 hồ sơ, VPCC Nguyễn Văn Bê 107 hồ sơ, VPCC Hà Thanh Hải 84 hồ sơ, VPCC Cao Việt Phương 81 hồ sơ, VPCC Lê Thị Lệ Hằng (Hoàng Văn Tình) 52 hồ sơ, VPCC Chử Duy Thanh (Nguyễn Trường Thống) 26 hồ sơ, VPCC Nguyễn Thanh Tùng (Huỳnh Dũng Tiến) 43 hồ sơ, VPCC Huỳnh Thị Thuý Kiều 61 hồ sơ.

Các VPCC có số lượng hồ sơ ít nhất gồm, VPCC Trần Văn Mỹ 25 hồ sơ, VPCC Triệu Văn, VPCC Dương Thị Bích Trâm (Nguyễn Đức Thắng) 13 hồ sơ, VPCC Lê Hữu Tiết 9 hồ sơ...

Trước đó, cơ quan thuế Cần Thơ phát hiện và chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an xử lý 1 trường hợp khi ký hợp đồng chuyển nhượng tại thửa đất số 55 trong dự án KDC Vạn Phát, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ của ông Nguyễn Thanh Tuấn đã được công chứng bằng 2 hợp đồng công chứng với số tiền là 5 tỷ đồng và sau đó điều chỉnh thành số tiền 26 tỷ đồng.

Vụ án “trốn thuế’” sau đó đã được khởi tố. Toà án nhân dân quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vừa đưa ra xét xử, tuyên xử phạt bị cáoTuấn số tiền 250 triệu đồng, đồng thời buộc bị cáo Tuấn phải nộp tiền trốn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ giao dịch trên.