Điều tra doanh nghiệp “ma” có dấu hiệu buôn lậu hơn 1 tỷ đồng hàng cấm

Ngày 10/6, đại diện Cục Hải quan TPHCM cho biết, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 trực thuộc đơn vị này vừa chuyển hồ sơ vụ buôn lậu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải XNK Phúc Tân sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, cuối năm 2017, qua công tác soi chiếu, phân tích hình ảnh 2 container hàng nhập khẩu của Công ty Phúc Tân, lực lượng hải quan đã nghi vấn các container chứa hàng cấm.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành khám xét 2 container và phát hiện bên trong các container chứa hàng điện tử, điện lạnh cấm nhập khẩu gồm: tủ lạnh, quạt điện, loa, đầu đĩa CD, nồi cơm, máy giặt, máy xử lý không khí, bếp gas, máy sấy chén bát, lò nướng, cần câu, máy khâu, động cơ ô tô, trục chữ thập ô tô, quạt giải nhiệt ô tô...

Toàn bộ lô hàng nêu trên đều đã qua sử dụng. Trị giá lô hàng vi phạm lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Công ty Phúc Tân đăng ký trụ sở tại địa chỉ số C9/4 khu dân cư Thuận Giao (Khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Tuy nhiên, khi xác minh tại Công an phường Thuận Giao – Thị xã Thuận An, cơ quan hải quan phát hiện không có bất cứ doanh nghiệp nào hoạt động tại địa chỉ nêu trên.

Xác minh nơi cư trú của ông Lê Văn Quý, người đại diện pháp luật của Công ty Phúc Tân tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Công an địa phương cho biết, ông Lê Văn Quý không có trong hộ khẩu quản lý tại nơi này.

Sau thời gian dài điều tra, xác minh, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 xác định Công ty Phúc Tân có dấu hiệu buôn lậu. Sau khi xin ý kiến của Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra, khởi tố theo thẩm quyền.