Đối tượng cầm đầu cùng 61 đồng phạm trong vụ đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng ở An Giang hầu tòa

Trước đó, ngày 16/3, vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm, tuy nhiên, qua 2 ngày xét xử, Thẩm phán Chủ toạ phiên toà bị ốm đột xuất, nên phiên tòa bị tạm hoãn.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966, ngụ khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) được xác định là đối tượng cầm đầu.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên, đối tượng cầm đầu của vụ án.

Theo cáo trạng, tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc do các đối tượngNguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng (SN 1959) và La Thị Hồng Yến (SN 1973, cùng ngụ tỉnh An Giang) thực hiện bằng hình thức mua lô đề, số đề được thua bằng tiền có quy mô lớn, thu hút nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh tham gia.

Tiến hành kiểm tra, xác minh, ngày 5/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Liên và đồng bọn có liên quan trên địa bàn TP Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới tỉnh An Giang.

Qua khám xét, cảnh sát đã thu giữ 108 điện thoại di động các loại; 8 máy in; 3 máy fax; 2 bộ máy đếm tiền; 3 camera ghi hình; 27 máy tính; 8 iPad; 1 máy photo, 12 xe mô tô; 5 xe ô tô; nhiều phơi ghi lô đề, số đề... và trên 7,1 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Sau khi vụ án bị phát hiện, nhiều người tham gia đánh bạc nhận thấy hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề, số đề được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nên lần lượt ra đầu thú.

Các bị cáo trong phiên tòa sáng nay (11/5).

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định, từ tháng 1/2018 đến ngày 4/6/2021, Liên đã sử dụng nhiều số điện thoại đăng ký 4 tài khoản Zalo tên "Sang Nguyễn", "Trần Nguyễn", "Hiền Nguyễn", "Liên" cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn (giúp sức cho Liên) để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua bằng tiền từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam.

Cụ thể, sau khi có kết quả xổ số kiến thiết các đài miền Nam. Các đối tượng thống nhất số tiền thắng, thua xong sẽ thanh toán thông qua giao dịch của một ngân hàng thương mại hoặc trực tiếp trả tiền mặt.Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định, tổng số tiền Liên cùng đồng bọn xác nhận đánh bạc với nhau là trên 966 tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng, trong đó xác định phơi số lô đề gần 408 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, từ tháng 1/2018 đến ngày 4/6/2021, Liên cùng đồng bọn gồm Sơn, Bùi Hồng Loan, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Lê Văn Quới, Lê Hoàng Lâm đã thực hiện hành vi tổ chức cho 18 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề thắng thua bằng tiền với tổng số tiền trên 366 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 1,2 tỷ đồng; đánh bạc với tổng số tiền gần 180 tỷ đồng, thu lợi trên 8,5 tỷ đồng.