Khởi tố nhóm cựu cán bộ gây thiệt hại cho Vietcombank An Giang hơn 600 tỷ đồng

Cụ thể, các bị can gồm: Nguyễn Tấn Triều (SN 1974), Liệt Lâm (SN 1972), Quách Bảo Nguyên (SN 1978) và Võ Đan Vân (SN 198). Trong đó, 2 bị can Nguyễn Tấn Triều và Liệt Lâm - nguyên là trưởng phòng; Quách Bảo Nguyên - nguyên là phó trưởng phòng; Võ Đan Vân - nhân viên thuộc Phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang (Vietcombank An Giang). 4 bị can trên, cùng ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, bị cáo buộc hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Vietcombank An Giang.

Bị can Nguyễn Tấn Triều (bên trái) và Liệt Lâm, cả 2 nguyên là trưởng phòng khách hàngVietcombank An Giang.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến năm 2014, nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Phòng khách hàng Vietcombank An Giang, trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty Cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu, mà ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho 3 công ty trên, dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.

Trong đó, hành vi phạm tội của các bị can gây thiệt hại cho phía ngân hàng như sau: Võ Đan Vân gây thiệt hại trên 272 tỷ đồng; Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại trên 48 tỷ đồng; Liệt Lâm gây thiệt hại trên 181 tỷ đồng và Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại trên 60 tỷ đồng.

Bị can Quách Bảo Nguyên (bên trái), nguyên phó trưởng phòng khách hàng và Võ Đan Vân, nhân viên Vietcombank An Giang.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, các bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và các bị can khác là kế toán các công ty.

Đối với các bị can này, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2010 - 2014, các công ty: Việt An, Bình Minh, Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank An Giang để được ký phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21/12/2020, Vietcombank An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.

Sau quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang. Đến ngày 8/7 vừa qua, Cơ quan CSĐT thay đổi quyết định khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can trên cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.