Lên Facebook thuê làm giả giấy tờ đất chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Nhận tin báo về tội phạm của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phong Điền, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Phong Điền phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo thông qua hình thức sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giả) để chuyển nhượng và chiếm đoạt số tiền 267 triệu đồng xảy ra trên địa bàn.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền đã khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Bùi Thị Thúy Loan (SN 1981, ngụ ấp Trường Hòa, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Trước đó, ngày 3/3, Bùi Thị Thúy Loan sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số bìa: CV152807, số vào sổ cấp GCN: CS05109 do Sở tài nguyên môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ cấp ngày 20/9/2018 (nghi giả) để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức cầm cố chuyển nhượng cho ông N.H.H (SN 1984, ngụ ấp Hiệp Phú, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và chiếm đoạt số tiền 267 triệu đồng.

Quá trình làm việc, Loan khai nhận bản thân không có nghề nghiệp, cần tiền tiêu xài cá nhân nên vào tháng 10/2021 Loan nảy sinh ý định lên mạng xã hội Facebook thuê người khác làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thông tin, địa chỉ, thửa đất của cha ruột Loan và đứng tên sở hữu thửa đất tên Bùi Thị Loan với giá 75 triệu đồng, sau đó đối tượng làm giả chuyển giấy tờ đất cho Loan qua nhân viên giao hàng.

Qua giới thiệu của Cảnh, Loan gặp H để thỏa thuận việc vay tiền có lãi và phải có tài sản đảm bảo, hợp thức hóa bằng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử đất. Ngày 3/3 sau khi đã hoàn tất thủ tục ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại một văn phòng công chứng và nhận số tiền 267 triệu đồng của H thông qua việc chuyển khoản và tài khoản của Loan thì bị phát hiện cùng tang vật gồm: 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số bìa: CV152807, số vào sổ cấp GCN: CS05109, do Sở TN&MT TP Cần Thơ cấp ngày 20/9/2018 (nghi giả); 1 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Bùi Thị Thúy Loan và N.H.H lập ngày 3/3; 1 thẻ tín dụng ngân hàng (số dư trong tài khoản 267.002.629 đồng); 1 thẻ căn cước công dân; 1 giấy phép lái xe hạng A1; 1 sổ hộ khẩu, tất cả đều mang tên Bùi Thị Thúy Loan và 1 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen, có gắn 2 sim số.

Tiến hành làm việc H khai nhận, thông qua Cảnh giới thiệu Loan có ý định vay tiền và có tài sản đảm bảo, sau khi đến xem đất và thỏa thuận số tiền vay, thời hạn vay, lãi, phí dịch vụ và thấy Loan có tài sản là thật nên tin tưởng cho vay tiền và yêu cầu tạm lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử đất và chuyển vào tài khoản của Loan số tiền 267 triệu đồng sau khi đã trừ tiền lãi trước một tháng, phí môi giới, phí chuyển nhượng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền xác định thửa đất, địa chỉ thửa đất mang tên Bùi Thị Thúy Loan không có trong hệ thống dữ liệu tài nguyên môi trường. Ngoài ra, theo căn cứ kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Cần Thơ kết luận hình dấu và chữ ký trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được làm giả bằng phương pháp in phun màu.

Công an huyện Phong Điền đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời khởi tố bị can Bùi Thị Thúy Loan, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh để tiến hành điều tra theo quy định.

Bị can Loan không bị bắt tạm giam do thành thật khai báo, do nguyên nhân khách quan hậu quả của hành vi đã được ngăn chặn kịp thời, bản thân chưa có tiền án, tiền sự và đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên chưa cần thiết áp dụng biện pháp này.