Nghệ An: Đánh sập đường dây tín dụng đen hơn 500 tỷ đồng

Ngày 12/7, Công an Nghệ An vừa đánh sập một đường dây cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp, với số tiền cho vay lên tới hơn 500 tỷ đồng.

Trước đó, qua nắm bắt địa bàn các trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

44 đối tượng cho vay tín dụng đen bị bắt giữ

Sau một thời gian điều tra, xác minh theo dõi, chiều 11/7, Công an TP Vinh phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, các đơn vị thuộc Công an Nghệ An đồng loạt xuất kích, bao bắt giữ 44 đối tượng.

Các nhóm đối tượng này hoạt động dưới danh nghĩa là công ty tài chính Nhất Tín, Đức Trí, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Hai công ty này có hàng chục chi nhánh rải khắp các địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Kon Tum...

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng cầm đầu này khai nhận gồm Nguyễn Thái Học (SN 1970, trú 45 đường An Dương Vương, TP Vinh); Bùi Văn Kiên (SN 1989, trú xóm Mai Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh); Vũ Khắc Thành (SN 1991, trú phường Vinh Tân, TP.Vinh); Phan Trọng Hưng (SN 1978, trú phường Trung Đô, TP Vinh; Lê Hồng Trung (SN 1987, trú đường Trương Hán Siêu, TP Vinh); Vũ Thành Công (SN 1995, trú 175 Phạm Hồng Thái, TP Vinh); Nguyễn Thế Đức (SN 1988 , trú huyện Thanh Chương, Nghệ An).

“Sau khi cho vay, đến hẹn người vay không trả lãi theo đúng yêu cầu hoặc thanh toán không đúng hẹn, nhóm các đối tượng này sẽ liên tục dùng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp”, một điều tra viên cho biết.

Các cơ sở hoạt động dưới hình thức cho cá nhân, doanh nghiệp vay với lãi suất từ 3.000 đồng - 8.000 đồng /1 triệu/1 ngày và yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp, hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ô tô, bìa đất…) với lãi suất 2.000 đồng - 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Đã có hàng chục nghìn người trên khắp cả nước thực hiện việc vay tiền của các cơ sở trên, số tiền ước tính lên đến hơn 500 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ.