Phá chuyên án lừa đảo giao dịch ngoại hối qua Internet của hàng chục nghìn người

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an thành phố Hải Phòng phát hiện sàn giao dịch ngoại hối trực tuyếnHitoption có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đây là sàn giao dịch ảo có rất nhiều thành viên ở nhiều tỉnh, thành phố trong toàn quốc tham gia và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ những chứng cứ thu được, ngày 2/6, Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức 7 tổ công tác phối hợp với Công an thành phố Hà Nội triệu tập các đối tượng tham gia vào tổ chức, hoạt động của sàn Hitoption.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Tháng 6/2020, Nguyễn Thế Dương (SN 1996, trú tại phòng 1605, tòa nhà Star Tower, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) nhờ Nguyễn Văn Quyền (SN 1983, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net, sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng làm lệnh giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ BOT để làm thay đổi kết quả theo ý muốn của Dương.

Các thành viên tham gia sàn Hitoption sẽ đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây, nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền (tương tự như trò chơi tài xỉu).

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất được các đối tượng cam kết từ 6 đến 15%/tháng, trong vòng 100 ngày người chơi có thể rút gốc và lãi. Khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng. Thực chất các đối tượng hoàn toàn làm chủ hệ thống để điều chỉnh cho người chơi thắng, thua theo ý muốn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thành lập sàn Hitoption.net, Dương là người tổ chức, điều hành hoạt động của sàn, quảng cáo đây là sàn xuất xứ Anh Quốc, cam kết lãi suất ổn định từ 6 đến 15%/tháng và người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào. Để mở rộng quy mô hoạt động, Nguyễn Thế Dương thành lập Công ty TNHH MTV ANT GROUP, trụ sở tại tầng 7, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, thuê gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net. Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 1-6%. Dương đã xây dựng, hình thành 6 nhóm kinh doanh với hàng chục thành viên mỗi nhóm.

Tại Hải Phòng, cơ quan chức năng đã tiến hành thu thập tài liệu của sàn Hitoption.net, xác định gần 1.000 người tham gia, tổng số dư hiện tại thời điểm kiểm tra là hơn 629.000 USD (khoảng gần 15 tỷ đồng).

Ban chuyên án tiếp tục phân tích các dữ liệu đã thu thập được để mở rộng đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm.