Thu hơn 4.100 tỷ đồng từ buôn lậu, "bà trùm" Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến năm 2020, để đối phó với cơ quan chức năng việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam, Mười Tường đã huy động nhiều người thân đứng tên các công ty, hộ kinh doanh để hợp thức hóa các giao dịch mua bán.

Qua đó, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công đứng tên, sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Mười Tường tội danh "Rửa tiền".

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang) số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội mà có. Đối tượng này cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi "Rửa tiền".

Như vậy, đến nay Mười Tường đã bị khởi tố về 6 tội danh, gồm: “Buôn lậu đường cát” năm 2018; "Buôn lậu 51kg vàng" năm 2020; “Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019; "Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới” năm 2020; “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và tội "Rửa tiền".

Hiện vụ việc liên quan đến Mười Tường đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.