Triệt phá đường dây lưu hành tiền giả "khủng" trên nhiều tỉnh, thành

Đối tượng Huỳnh Châu Phú cầm đầu đường dây lưu hành tiền giả liên tỉnh.

Từ việc một đối tượng dùng tiền giả mua vé số bị bắt, qua điều tra mở rộng, công an tỉnh Long An đã triệt phá thành công một đường dây mua bán, lưu hành tiền giả với số lượng lớn, phạm vi trải dài trên nhiều tỉnh, thành phố.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 19/7/2020, Công an TP. Tân An (tỉnh Long An) đã bắt giữ đối tượng Trần Hồng Hải tại khu phố Bình Quân 2, phường 4 do phát hiện đối tượng này mua vé số bằng tiền giả.

Đối tượng Trần Hồng Hải, sử dụng tiền giả mua vé số thì bị bắt.

Thu giữ trên người đối tượng có 65 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng (tương đương 32,5 triệu đồng). Ngoài số tiền trên, Hải khai nhận còn một số lượng lớn tiền giả cất giấu ở nhà trọ tại khu phố Bình Thuận, phường Bình Nhâm, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tiến hành khám xét nhà trọ của Hải, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ thêm 88 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng được cất giấu trong tủ quần áo. Tổng số tiền thu được của đối tượng Hải là 76,5 triệu đồng.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng xác định đối tượng Hải còn liên quan đến 3 đối tượng khác, gồm: Tô Văn Ni (sinh năm 1993, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Trần Quốc Nhiên (sinh năm 2002, ngụ TP. Vĩnh Long) và Huỳnh Châu Phú (sinh năm 1995, ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Tiến hành khám xét 3 địa điểm là nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 4,4 triệu đồng tiền giả (gồm 6 tờ mệnh giá 500.000 đồng; 7 tờ mệnh giá 200.000 đồng).

Đối tượng Nguyễn Trà My giao dịch mua bán tiền giả với Huỳnh Châu Phú qua các tài khoản mạng xã hội.

Chưa dừng lại ở đó, tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an tỉnh Long An, xác định đối tượng Phú đã nhiều lần buôn bán, lưu hành tiền giả cho các đối tượng Đoàn Minh Lễ (sinh năm 1995, ngụ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Trà My (sinh năm 1995, ngụ tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đối tượng Phú thực hiện trao đổi mua bán tiền giả qua mạng xã hội và chuyển nhận tiền giả cho hai đối tượng trên qua đường bưu điện chính thống. Tổng số tiền giả mà đối tượng Phú đã bán ra là 482.500.000 đồng, cơ quan chức năng đã thu hồi được 91.400.000 đồng tiền giả.

Căn cứ kết quả điều tra, chứng cứ và tài liệu thu thập, cơ quan chức năng xác định đối tượng Phú đóng vai trò chủ mưu trong đường dây cung cấp tiền giả cho nhiều đối tượng, trải dài trên địa bàn nhiều tỉnh, thành như Long An, Bến Tre, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Bình Dương, Thanh Hóa...

Ngày 24/3, công an tỉnh Long An vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đề nghị truy tố Huỳnh Châu Phú, Tô Văn Ni, Trần Hồng Hải, Nguyễn Trần Quốc Nhiên, Nguyễn Trà My về hành vi "Lưu hành tiền giả".