Bộ Công an “gọi tên” hai dự án liên quan đến Ngân hàng Đông Á

Ngày 9/10, cơ quan Cảnh sát điều tra ( Bộ Công an) gửi công văn đến UBND TP Hồ Chí Minh, đề nghị cung cấp tài liệu để phục vụ công tác điều tra, liên quan đến hai dự án nói trên. Hai dự án này liên quan đến Ngân hàng Đông Á. Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hành vi vi phạm quy định về cho vay.

Sau khi nhận được yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra ( Bộ Công An), UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan tập hợp hồ sơ liên quan đến hai dự án trên để UBND TP trả lời và cung cấp cho cơ quan điều tra.

Khu phức hợp Sài Gòn Ba Son

UBND TP đề nghị giám đốc các sở, ngành liên quan giữ nguyên tình trạng pháp lý hiện tại của 2 dự án. Tất cả việc thay đổi chủ sở hữu, chuyển nhượng, xác nhận bảo lãnh, thế chấp…đối với các dự án nêu trên phải có ý kiến bằng văn bản của Cơ quan Cảnh sát Điều tra.

Liên quan đến sai phạm ở Ngân hàng Đông Á, ngày 7/9/2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) hoàn tất Kết luận Điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái quy định Nhà nước về kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ ( cựu Chủ tịch HĐQT của Công ty Xây dựng Bắc Nam 79- Vũ nhôm), Trần Phương Bình ( cựu Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng NH Đông Á) và 24 bị can.