Truy nã vợ chồng lập công ty lừa đảo chiếm đoạt 66 tỷ đồng
(DNVN) - Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Ninh đang truy nã cặp vợ chồng Giang - Hương thành lập công ty tạo hồ sơ khống để vay tiền rồi chiếm đoạt 66 tỷ đồng của ngân hàng.
Tin tức trên báo Tiền phong, ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 6 bị can về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tin tức trên báo Công an nhân dân, 6 bị can gồm: Nguyễn Việt Hoàng, Giám đốc Công ty cổ phần Dệt Quế Võ, Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc Công ty cổ phần Dệt may xuất khẩu Chương Dương về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cặp vợ chồng lập công ty khống lừa đảo chiếm đoạt 66 tỷ đồng của ngân hàng.
Bị can Nguyễn Thế Thư, nguyên Giám đốc Chi nhánh Quỹ hộ trợ Phát triển Bắc Ninh (nay là Phòng giao dịch Bắc Ninh, thuộc Sở giao dịch I Ngân hàng Phát triển Việt Nam) và Nguyễn Thế Tài về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Nên đọc
Bị can Trần Đức Lực, nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh và Nguyễn Huy Bình, nguyên Phó trưởng phòng tín dụng Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Chủ mưu trong vụ án này là vợ chồng bị can Doãn Ngọc Giang, Kiều Thị Thanh Hương – là chủ mưu trong vụ án hiện đang bỏ trốn nên cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra bị can khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Năm 2005, vợ chồng Doãn Ngọc Giang - Kiều Thị Thanh Hương thành lập 2 Cty Dệt Quế Võ và Cty Cổ phần Dệt may xuất khẩu Chương Dương, rồi cho người nhà là Nguyễn Việt Hoàng (SN 1977) và Nguyễn Quốc Hùng (SN 1970) làm Giám đốc và Phó giám đốc.
Sau đó, vợ chồng Giang – Hương chỉ đạo Hoàng, Hùng lập khống hồ sơ về việc nhập khẩu máy móc thiết bị để vay 45 tỷ đồng tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh (nay là Phòng giao dịch Bắc Ninh thuộc Sở giao dịch I, Ngân hàng Phát triển Việt Nam) để đầu tư xây dựng nhà máy Dệt Quế Võ tại Khu công nghiệp Quế Võ.
Sau khi ngân hàng giải ngân, Giang – Hương không đầu tư vào dự án mà sử dụng vào mục đích khác rồi bỏ trốn. CQĐT xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng 66 tỷ đồng của ngân hàng, tính cả gốc lẫn lãi.
Ngoài ra vợ chồng Giang - Hương còn thành lập 2 công ty tư nhân khác để vay vốn, hiện còn chiếm đoạt gần 2,4 tỷ đồng của Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển.
Đối với 6 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này mặc dù không sử dụng số tiền chiếm đoạt của Ngân hàng song đã ký các hồ sơ đề nghị vay vốn, lập khống các hợp đồng nhập khẩu máy móc thiết bị máy Dệt, ký báo cáo thẩm định, ký giải ngân… giúp sức cho vợ chồng Giang – Hương thực hiện hành vi lừa đảo nên phải chịu trách nhiệm hình sự về các hành vi đã gây ra.
Nên đọc