Xét xử vụ sàn vàng ảo Khải Thái lừa đảo hơn 500 tỷ đồng

Ngày 21/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 bị cáo trong vụ án lập sàn vàng trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái). Người được xác định cầm đầu vụ lừa đảo này Hsu Ming Jung - người Đài Loan, tổng giám đốc công ty, theo tin tức trên báo Tuổi trẻ.

6 bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm tích cực gồm: Nguyễn Mạnh Linh (giám đốc); Đoàn Thị Luyến (giám đốc điều hành tại trụ sở chính ở tòa nhà CharmVit, đường Trần Duy Hưng, Hà Nội); Đinh Thị Hồng Vinh (giám đốc điều hành văn phòng tại tòa nhà Plaschem, đường Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội);

Tăng Hải Nam (giám đốc điều hành văn phòng tại tòa nhà Lotte, đường Liễu Giai, Hà Nội), Trịnh Hòa Bình (kế toán trưởng) và Phan Kiện Trung (ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội). 

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người đến làm thủ tục vào dự tòa với tư cách là người bị hại. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân. Phiên tòa dự kiến diễn ra đến hết ngày 30/8.

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, tháng 11/2011, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư Khải Thái được thành lập, có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Saga không đứng tên vị trí nào trong công ty mà chủ yếu thuê các giám đốc là người Việt Nam, báo Hà Nội mới đưa tin. 

Công ty Khải Thái mở 3 chi nhánh gồm 18 phòng kinh doanh, có khoảng 200 nhân viên. Đến tháng 12/2012 thì chuyển đổi mô hình kinh doanh sang huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư. 

Để lừa khách hàng, Saga giới thiệu thông tin gian dối về việc kinh doanh vàng tài khoản, kinh doanh ngoại tệ, khách sạn, ô tô tại Hồng Kông, Quảng Châu (Trung Quốc. Khách hàng tham gia đầu tư được hưởng lãi suất 3-3,5%/tháng. Bản chất của hình thức huy động tiền theo kiểu kinh doanh đa cấp. 

Cùng nhiều thủ đoạn khác, đến tháng 9/2014, Công ty Khải Thái thu của 1.586 khách hàng số tiền 501 tỷ đồng. Khi vụ việc bị phát giác chỉ có 717 bị hại đến trình báo, với số tiền ủy thác được xác định là 280 tỷ đồng...

Nên đọc